泰国最大银行盘谷银行 收紧对外国人开设户头要求

泰国最大的银行盘谷银行（Bangkok Bank）对外国人开设银行户头制定更严格的要求，以打击层出不穷的诈骗案。

曼谷邮报报道，银行要求开设新户头、申请信用卡和网上银行服务的外国人必须持有长期签证，或配偶是泰国公民，或在泰国拥有房产等。

此外，泰国政府也将出台新措施以遏制诈骗案，包括要求银行把客户的姓名同反洗钱办公室的数据库进行核对，同时进行风险评估等。

较早前，泰国芭提雅一家银行的四名员工被揭露协助客户开设了多个银行户头，这些户头都用来进行电话诈骗和非法犯罪活动的交易。

事件发生后，泰国中央银行（Bank of Thailand）上个星期表示，银行必须采取更严格的程序来验证开设银行户头的外国人，不符合程序的银行必须立即采取纠正措施。