新加坡9大金融机构卷入$30亿洗钱案，金管局开$2745万天价罚单！

新加坡史上最大的洗钱案，涉案金额高达30亿新元（约合168亿人民币），主要嫌犯落网的落网，服刑的服刑！

但新加坡相关部门的调查从未停止，现在新加坡金管局已完成针对30亿新元洗钱案的监督检查工作：对9家金融机构做出处罚，总罚款金额共计2745万新元（约合1.54亿人民币），还对多个金融机构高层发出禁令！

一起来看看吧！

新加坡金管局

对9家金融机构共判罚2745万新元

根据新加坡金管局昨日发布的文告显示，九家被罚的金融机构和金额如下：

瑞士信贷新加坡：580万新元

大华银行：560万新元

瑞银集团新加坡：300万新元

花旗银行：260万新元

瑞士宝盛银行新加坡：240万新元

LGT银行：100万新元

大华继显私人有限公司：285万元

蓝海资产管理公司：240万新元

恒泰信托（新加坡）有限公司：180万新元

根据调查显示，新加坡这9家金融机构工作存在不足：包括客户风险评估、确定和证实洗钱风险较高的客户的财富来源、交易监控和可疑交易报告后续跟进，等违规行为。

金管局在确定构成的处罚金额时也会考虑到：金融机构接触相关人员的程度、违反多少金管局的相关规定，以及金融机构自身在管控反洗钱和打击恐怖主义融资方面时有多弱。

9家机构罚款总计金额高达2745万元（约合1.54亿人民币），这也是继一马案后，新加坡金管局对金融机构做出的最高处罚总数额，

违反新加坡反洗钱规定

金管局向多名金融高管发出禁令

除了对金融机构做出罚款外，新加坡金管局还对多名金融从业员发出禁令，包括多名金融行业高管！

蓝海资产管理公司的4名金融从业员被禁3-6年！

1，执行长兼执行董事：被禁6年，从2025年8月1日开始生效。

2，营运长：被禁5年，从2025年8月1日开始生效。

3，执行董事和客户关系经理：被禁3年，目前禁令已生效。

4，前客户关系经理：被禁3年，目前禁令已生效。

4人在禁令期间不能从事任何受金管局监管或授权的活动或业务，也不得在任何金融机构担任管理、合伙人或经理的职务，或成为主要股东。其中，前两位首席高管也被禁止履行风险管理和控制职能。

这就相当于被整个金融行业封杀了！

此外，恒泰信托（新加坡）有限公司的常务董事兼执行董事和驻场经理，首席运营官、执行董事和合规主管，执行董事、信托行政主管和驻场经理，3人也因未能确保公司遵循金管局规定而被谴责。

新加坡大华银行被罚$560万

涉事员工已被处分

在此次罚款中，新加坡大华银行被罚560万新元（约等于3100万人民币），是处罚第二高的。

针对被罚一事，大华银行表示接受金管局的调查结果，大华银行致力于确保遵守监管规定，会不遗余力地维护新加坡金融体系的完整性。

自“30亿洗钱案”发生后，大华银行也进行了内部审查，在发现银行内部存在不足后，已迅速采取补救措施：包括加强交易监控和客户尽责调查程序等等。

大华银行也投入了大量的技术和其他资源，以进一步提升内部的风险管理标准和能力。

大华银行也表示：已对涉事员工采取了纪律处分，并会持续加强员工培训，确保员工秉持最高的诚信、价值观和职业操守标准。

未完待续,请点击[下一页]继续阅读