【30亿元洗钱案】新加坡重罚9金融机构 蓝海资产4高管遭禁业

（新加坡讯）9家金融机构涉及30亿元洗黑钱案，蓝海资产管理（Blue Ocean Invest）的4名高管和职员接到介于3至6年的禁令，禁止他们在规定期限内从事新加坡金融业。

他们是公司总执行长兼执行董事曹崇义、总运营长黄轩玲、执行董事兼客户服务经理萧伦伟，以及前客户服务经理邓茜茜。

新加坡金融管理局前日对9家金融机构开罚2745万元。

除了处以罚金外，大华银行有两名前主管受谴责，他们是洪士喜和陈昇荣，两人在职时是大华集团零售银行业务尊享理财团队主管。

大华银行受询时指出，陈昇荣自2023年1月已经离开大华银行。洪士喜经银行深入内部调查后确认并无蓄意的不当行为，银行已采取适当的纪律处分，他也被调离面向客户的职位。

信托公司恒泰信托则有3名高管受谴责，他们是公司董事总经理考夫兰、总运营长兼合规主管陈河杰，以及信托执行主管柯艳玲。

其他涉案机构瑞士银行（UBS）新加坡分行、花旗银行新加坡、瑞士宝盛银行新加坡分行、LGT私人银行新加坡分行发言人都在声明中说，将持续维护金融体系诚信，加强相关措施。

彭博社早前报道，洗钱案的10名不法之徒把资产分散到16家金融机构。其中，他们在瑞士信贷（已被瑞士银行收购）和花旗集团持有最多资产，分别为7960万元（约2亿6268万令吉）和7930万元（约2亿6169万令吉）。在大华银行持有4160万元（约1亿3728万令吉）。

这起在2023年8月被揭开的30亿元洗钱案，涉及现金、豪宅、名贵商品、加密货币和酒类等资产，被充公的资产总值超过9亿元。（人名音译）