新加坡150亿洗钱案后续:10间店屋被充公,价值$1亿房产被卖!

2024-02-12     于晏     1932

$30亿洗钱案最新进展来了!

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2023年8月,新加坡曝出史上最大规模洗钱案, 目前涉案金额已经超过$30亿新币(折合人民币超150亿元)。

案发后,已有10名嫌犯被捕,还有数名涉案人员逃离海外,至今下落不明。

但是,近期有涉案人员委托本地机构紧急出售5间店屋,金额超4500万新币。 (详情点击: )

如今,新加坡警方允许银行启动程序出售与$30亿元洗钱案相关的部分房地产, 金额超$1亿新币,让 银行正当取回发放的贷款 。

具体情况如何?大家跟万事通一起去看看吧!

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新加坡警方同意,

银行出售涉案房产收回贷款

在$30亿洗钱案曝光后,新加坡警方对涉案资产发出了禁止处置令。

近日, 银行向警方反馈,Jiasheng Amoy和Suyh这两家公司拖欠贷款,因此 要求行使贷款合同权利,变卖被抵押的房地产 。

警方咨询了总检察署,并考虑银行的要求后,同意让银行启动出售房地产的程序,让银行正当取回发放的贷款。

新加坡150亿洗钱案后续:10间店屋被充公,价值$1亿房产被卖!

据了解, 要出售的房地产为10栋店屋,据业内人士估计总市值超过$1亿新币 。

这10栋店屋由Jiasheng Amoy和Suyh两家公司持有,它们在本地注册成立,分别由洗钱案的两名涉案人员全资拥有。 在洗钱案曝光之前,这些房产已被用来当抵押品向银行贷款。

警方指出,只要确信交易会公平地进行,就会撤销禁止处置令,让银行能行使它的贷款合同权利。

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银行要收回贷款,

尝试卖掉店屋

2023年8月, 新加坡曝出史上最大规模洗钱案,目前涉案金额已经超过$30亿新币(折合人民币超150亿元) 。

案发后,警方抓捕了10名嫌犯,包括9男1女。警方也通过国际刑警组织发出红色通缉令,要逮捕原中国籍、后改为柬埔寨籍的两名涉案男子。

自案情曝光至今,被 警方扣查的财产不断增加, 包括207处房地产、77辆汽车、超过14.5亿新币的银行存款、超过7600万新币的各国外币,以及金条、名酒、名牌包、名牌手表及首饰等 。

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在洗钱案金额庞大、嫌犯众多等看点外,还有不少无辜机构不幸踩雷,比如曾向涉案人员公司贷款的银行,他们的利益受到损失。

有银行方面相关负责人表示,按一般情况,银行能够出售被抵押的房地产,收回发放的贷款。银行现在的做法基本就是取消抵押品的赎回权,尝试卖掉店屋。

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店屋没有举证价值,

无需强行保留

银行尝试出售与$30亿洗钱案相关店屋的消息传出后, 引发公众臆测银行为何可以出售受警方关注者的资产。

有法律界人士黄先生(化名)表示,事件中的店屋同$30亿洗钱案的其他被扣查的资产不同,因为其他资产被扣查,不会对第三方造成损害。

但是, 店屋被当成抵押品来贷款,银行借出了真金白银 ,一旦店屋因为被警方扣查而收不回贷款,银行就成了无辜的第三方。

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在$30亿洗钱案中,店屋既不是偷来的,也不是抢来的, 本身没有举证价值,也无需归还第三方 。重要的是涉案者的店屋买卖交易,相关文件就记录了有关的金钱往来。

有鉴于此,只要店屋不是以低于本身的价值出售,即使店屋变现后,也不影响案件中资产的价值,因此 无需强行保留 。

不过,警方在允许银行启动程序出售店屋时一定有附带条件,也就是必须把变卖店屋的净销售收入交给警方。

也就是说,店屋变卖所得在扣除银行应收回的贷款及相关手续费后, 净销售收入将交给警方,在案件结束后交由法庭处置 。

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