新加坡牛车水山立涉嫌欺诈交易,关门停业警方搜证,负责人被调查!

2024-02-24     月曦     2581

新加坡牛车水山立涉嫌欺诈交易,关门停业警方搜证,负责人被调查!新加坡牛车水汇款风波最新进展

冻结超7000万人民币

其中430起与山立汇款公司有关

警方和金融管理局

今天发表联合文告说

山立汇款公司两名负责人

因涉嫌欺诈交易

没有履行持牌支付服务

提供商的义务接受调查

新加坡牛车水山立涉嫌欺诈交易,关门停业警方搜证,负责人被调查!

据彭博新闻社早前报道,山立汇款公司在中国警方冻结了客户从新加坡汇回国内的资金后被客户起诉,目前正在接受新加坡金管局的检查。

检查过程中,山立汇款公司突然于2月20日告知监管机构,有意交出牌照、停止业务。此外,调查发现山立公司银行户头和董事个人银行账户出现不寻常转账交易。

至少四名便衣警员,在山立汇款公司内搜证。

新加坡牛车水山立涉嫌欺诈交易,关门停业警方搜证,负责人被调查!

新加坡金融管理局已采取措施

确保山立汇款公司

银行账户资金的安全

资金退还未完成的汇款义务

新加坡牛车水山立涉嫌欺诈交易,关门停业警方搜证,负责人被调查!

金管局已指示

山立在七个工作日内退款

那些未完成汇款交易的顾客

本周末将公布更多详情