被調查山立董事和經理曾識破騙局獲頒公民意識獎

2024-02-25

山立匯款公司董事和經理七年前曾協助顧客識破跨國詐騙案，還因此受到警方表揚獲頒公民意識獎，沒想如今卻因匯款被凍結風波雙雙被當局調查。

警方和金融管理局前天（23日）發表聯合文告，表示山立匯款公司（Samlit Moneychanger）的董事及合規經理，涉嫌以欺詐為目的經營業務，以及沒有履行作為持牌支付服務提供商的各項義務，而被當局調查。

《8視界新聞網》掌握的消息和資料，他們分別是43歲的女董事諾維安蒂（Novianti），以及34歲的合規經理沙米爾（Malik Sameer）。

新傳媒8頻道電視新聞《獅城有約》曾在2017年報道，山立匯款公司因協助一名老婦保住款項而受到警方的表揚，當時合規經理接待一對自稱是母女的顧客，過程中老婦似乎受到威脅，於是通知了女董事諾維安蒂，後者一邊拖住她們一邊報警，最終協助老婦保住4萬元存款。

苦主得知山立被查緊急報警備案記者前天走訪山立匯款公司位於珍珠坊的商店時，不少便衣警察已在商店內搜證調查。

查案人員最終在當天傍晚以推車帶走大批文件證物以進行調查。

記者在場時就遇到數個趕到現場試圖想要找山立匯款公司提供匯款證明的苦主。不過，心急如焚的他們並不願意接受記者的訪問，只簡單說了他們聽說山立匯款公司要關門了，所以當天特地請假去警察局報案，然後趕到公司希望在他們關門之前要求他們提供一份匯款證明，但沒想還是吃了閉門羹，最後都失望離開。

這些人也說他們被凍結的款項都是大約數千新元，但因為在中國的戶口被凍結，對他們在家鄉的常規付款開支等造成極大的不便，需要麻煩當地的親友帶現金去幫忙繳付處理。

楊姓華文教師就是其中一個，她向記者透露，戶口被凍結對她造成很大的不便，每個月的貸款、保險金等開銷都要麻煩當地的親友帶現金去幫忙處理。

記者在場也聽到他們立刻致電其他苦主，勸告他們趕緊去報警備案，希望可以留個記錄以便日後向山立索回款項。

山立匯款公司女董事諾維安蒂（Novianti）。（圖：視頻截圖）

女董事逾十年註冊開設至少九家公司根據會計與企業管制局（ACRA）資料， 43歲的女董事諾維安蒂自2005年年僅25歲時就積極開公司當老闆，到2017年為止就已註冊過九家公司，當中除了山立匯款公司外，還有一些潮流服飾、錢幣兌換等。

這麼多家公司內，目前只有山立匯款公司和一家服飾公司仍處於營業狀態，其他的都已註銷或取消。

當局今天在國家發展部針對山立匯款事件召開數場簡報會，今早已有數十名苦主出席第一場簡報會。

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