2011年至2022年 十年间,张美兰通过西贡商业股份银行安排2500笔贷款,总额占此银行在同一时期贷款总额的93% ,约等于越南截至2022年9月底GDP的22.6%。
检方指控张美兰控制着约1000家在越南和国外注册的“幽灵公司”,作为资金不断流动的管道,被提取的资金则被送往张美兰的住宅和万盛发集团总部。
在2018年10月至2022年10月,张美兰与同案犯为满足个人需要, 伪造916份贷款资料 ,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾 (约合164亿新币;约合881亿人民币)。
该银行至今未能支付该笔款项,且已产生超过129.4万亿越南盾(约合69亿新币;约合375亿人民币)的利息,越南媒体称此案是 越南有史以来最大的金融诈骗案。
此外, 张美兰还向越南公职人员行贿 ,光是一个越南国家银行稽查组组长,她就贿赂了500万美元(约合670万新币;约合3600万人民币)。张美兰凭一己之力,将众多越南金融系统的官员拉下马。
除了张美兰 ,越南当局还对涉案的85名被告提起了公诉,她的丈夫与侄女同样无法逃脱干系。
她的丈夫 朱立基因违反信贷机构经营放贷规定,被检察院建议判处有期徒刑11年至12年 。
检察院建议陪审团以贪污财产罪判处她的侄女张惠云19至20年有期徒刑 。其他从犯也受到相应的法律制裁。
朱立基在庭审中
总结
最后,万事通想说:天网恢恢,疏而不漏!任何人做错事,都要付出相应的代价......
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