天網恢恢，疏而不漏！

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新加坡史上最大規模洗錢案，如今曝出新進展！

自去 年8月15日新加坡警方逮捕10名嫌犯以來，陸續有 新消息傳出，涉案金額 也從最初的10億新幣一路飆升至30億新幣（約150億人民 幣）。

雖然證據鮮明，但這10名嫌犯一直以各種理由申請保釋，其中 申請保釋次數最多的被告王某明（化名），再被追加6項罪名，成為10名嫌犯中面對最多罪名的被告！

王某明再被追加6宗罪，

成10名嫌犯中面對最多罪名的被告

昨天（3月27日）， 新加坡150億洗錢案被告王某明，被追加6項偽造文件的罪名。

控狀顯示，他涉嫌於2022年7月19日，提交廈門市立康行商貿有限公司2017年至2019年的 偽造財務報表 給瑞士寶盛銀行（Julius Baer）在新加坡的分行。

在同一天，王某明還提交了廈門燁天商貿有限公司2017年至2019年的偽造財務報表給瑞士寶盛銀行在新加坡的分行。

檔案照片

王某明之前已面對1項偽造文件和4項洗錢罪名，控方於今年1月31日再加控他11項偽造文件的罪名。

如今， 王某明共面對22項罪名，是洗錢案10名嫌犯中，面對最多罪名的被告，也是申請保釋次數最多的人 。

王某明是土耳其籍，

帳戶中$242萬來自中國非法放貸所得

現年43歲的王某明是土耳其籍，他原本已面對1項偽造文件罪名，以及4項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的罪名。

控方指出，王某明的銀行戶頭有約242萬新幣（約1300萬人民幣）贓款，全部或部分來自在中國非法放貸所得。

有知情人士爆料，早年間王某明曾在菲律賓開過多家網絡賭博平台，只要是從事賭博這塊的人都得尊稱他為「明大」、「大明總」。

據說，最鼎盛時期，博彩網站的員工加起來超過了一萬多人，王某明每個月從博彩網站註冊用戶那裡獲得大約9.4億新幣的賭資。

案件於今年1月31日過堂時，王某明被加控11項偽造文件的罪名，指他涉嫌於2022年6月28日，提交兩家公司2017至2021財年的偽造財務報表給大華繼顯。

這兩家公司分別為廈門市立康行商貿有限公司和廈門燁天商貿有限公司。

被關押超過7個月的王某明通過視訊面控。控方在4月4日進行審前會議。王某明的代表律師要求稍後與他視訊談話10至15分鐘，獲法官批准。

被關押7個月後，

已有2嫌犯有意認罪

去年8月15日，新加坡曝出一起大規模洗錢案，警方逮捕了10名嫌犯，引發外界高度關注。

隨著警方調查持續深入，涉案金額從最初的10億新幣一路攀升至30億新幣（約150億人民幣），成為新加坡有史以來最大規模洗錢案。

10名被告於2023年8月16日首次面控，即便證據鮮明，他們仍拒不認罪，還 想方設法申請保釋，但沒有1人成功獲釋。

在被關押7個月後，終於有人扛不住要認罪了。今年3月7日，洗錢案被告蘇某強在國家法院進行庭審會議。

會議後，新加坡法庭網站的刑事案件入稟和管理系統（ICMS）更新資料顯示：蘇某強案件將在4月2日過堂，讓對方在庭上認罪！

據悉，蘇某強一共面臨11項控狀，包括8項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。蘇某強是10名嫌犯中首位有意認罪者。

緊隨其後，3月22日，在新加坡國家法院進行審前會議後，法庭網站上顯示，被告蘇某金的案件將在4月4日過堂，嫌犯有意認罪。

蘇某金面臨1項拒捕控狀和1項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。 蘇某金是10名嫌犯中，第二名有意認罪者 。

總結

常言道，天網恢恢，疏而不漏！

隨著越來越多的嫌犯有意認罪，這起新加坡史上最大規模洗錢案，或將在不久的將來迎來大結局，嫌犯也將為自己的行為付出法律的代價。

針對此事，通心粉們有什麼看法呢？歡迎大家在評論區里留言交流~

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（*截稿前更新）