8600萬匯款被凍結後續！

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前段時間，有一大波中國同胞通過牛車水的匯款公司匯錢回國，結果導致國內銀行帳戶被凍結，被凍金額保守估計都有1600萬新幣。

當局為了保護消費者，向本地匯款公司發出禁令：新加坡持牌跨境匯款公司只能通過銀行或支付卡等指定渠道為顧客辦理中國匯款。

眼看禁令3月31日即將到期，當局又將禁令延長至9月30日。

新加坡金管局延長禁令

為將匯款至中國的風險降至最低

3月27日，新加坡金管局表示， 將「新加坡跨境匯款服務公司不得通過第三方代理匯款到中國」的禁令延長6個月，至9月30日。

原本這個禁令到本周日，也就是3月31日就到期了。

根據禁令，現在匯款公司只能通過銀行、支付卡運營商、中國認證的非銀行付款機構，而不得通過第三方代理匯錢回國。

據悉，自禁令實施以來，當局還沒收到任何匯款回國遭中國公安凍結的案例。金管局表示， 延長禁令是「為了將客戶匯款至中國的風險降至最低」。

匯款公司董事和經理涉嫌欺詐

新加坡商業事務局上門查封

2月份，新加坡牛車水一家匯款公司突然向當局表明要歸還牌照，執照有效期至2月29日。

公司開得好好的，如果真的沒有違法違規，為什麼要突然歸還牌照呢？

新加坡警方隨後展開調查，發現該匯款公司的女董事和經理涉嫌經營業務時以欺詐為目的，也未能履行作為持牌支付服務提供商的各項義務。

當局也發現，匯款公司銀行戶頭和董事個人銀行帳戶出現不尋常的轉帳交易記錄。

隨後新加坡商業事務局調查員也查封了公司，帶走了好幾箱文件，匯款中心也因此停業。第二天，公司按照當局要求開門提供諮詢服務，不過不能再幫客戶匯錢了。

約8600萬人民幣被凍結

200名苦主集體起訴

截稿前，新加坡警方共接獲840多起從本地匯款到中國後銀行戶頭遭凍結的報案，涉款總共達1600萬新元（近8600萬人民幣）。

在840多起相關報案中，有510起與X立匯款公司有關，占報案總數的60%。

中國駐新加坡大使館多次呼籲大家，要通過銀行等正規渠道匯款回中國！

目前，已經有200多名苦主表示，要集體起訴新加坡匯款公司，追回被凍結的匯款！

一大波網友在匯款公司匯錢回國

導致國內銀行帳戶被凍結

通過牛車水匯款公司匯錢回國，導致銀行帳戶被凍結的例子真是太多了！

一位網友表示：「 去年匯的，今年被凍結了，怎麼匯？ 」

另一位網友表示：「 還是看銀行的匯率比較實在，牛車水那邊都不敢去了，被凍結了超麻煩！ 」

也有人表示：「 不敢匯，匯了就被凍結，銀行才5.17的匯率，怎麼可能差這麼多？ 」

有網友表示，她在牛車水一家匯款公司，把將近9000新元換成人民幣，匯給中國的親人。但在幾天後卻發現，親人不僅沒有收到錢，帳戶還被警方凍結，人也被要求協助調查。她在中國的親人說，匯款收據上顯示的是境內轉帳，不屬於外匯。

匯款公司日前發聲：

設備上交無法提供交易明細

此前，被新加坡警方調查的X立匯款公司，公開發表聲明稱：

部分聲明如下：

4. 公司表示，在當前情況下，設備、文件和所有其他信息均由機構和當局擁有，因此無法提供金管局正在尋求的信息或滿足金管局指示的其餘要求；

5. 公司再次重申，不會進行任何形式的倒閉、重組、破產和解散，也從未做出過任何此類決定，因此不理解為何公司會在破產、重組和解散法下被調查......

X立聲明的部分截圖

總結

針對此事，通心粉們有什麼看法呢？歡迎大家在評論區里留言交流~

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（*截稿前更新）