新加坡洗钱案被告苏海金加控12罪，进入认罪程序

料4月4日认罪的30亿元洗黑钱案被告之一苏海金，4月1日早上加控12项罪名。

（档案照片）

新加坡最大宗洗黑钱案的涉案金额已上升至超过30亿元，迄今有10人被控。

被告之一的苏海金（41岁）原本面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，后者指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728元赃款。

苏海金早前表示有意认罪，法官将案件展至4月4日，进入认罪程序。

不过，案件星期一早上出现新进展，控方在案件过堂时，加控苏海金12项包括使用伪造文件、抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、以及雇用外来人力法令（Employment of Foreign Manpower Act）的控状。

控状显示，苏海金被指在2020年12月至2022年间，与一名叫王俊杰的人串谋，向新加坡国内税务局以及人力部做虚假陈述，谎报Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、总毛利（gross profit）和贸易应收账款（trade receivables）。

控状也指苏海金在去年8月，被发现通过Yihao Cyber Technologies的两个银行户头，持有从非法远程赌博活动所取得的143万8867元赃款。

据早前报道，苏海金是Yihao Cyber Technologies的董事，王俊杰曾先后担任公司秘书和董事。

苏海金也被指在2021年至2023年间，协助伍琴和陈燕燕（译音）两名女子，在申请工作证时，谎称她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。

伍琴是苏海金的妻子，根据会计与企业管理局（ACRA）记录，伍琴是 Culbert Management的董事。

苏海金认罪日期维持不变。