多人被追加罪名，延长坐牢时间！新加坡$30亿洗钱案迎来最新进展

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自去年8月15日，新加坡警方逮捕10名洗钱嫌犯以来，涉案金额从一开始的10亿新元（约50亿人民币）逐渐扩大到30亿新元（约150亿人民币）。

近日，嫌犯头目们相继认罪。 嫌犯苏某强（化名）和苏某金（化名）相继认罪后，嫌犯 王某森（化名）也有意在4月16日认罪。

新加坡最大规模洗钱案或将迎来大结局……

王某森对于资金来源无法说明

被加控六项罪名

王某森4月11日（星期四）被加控六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇佣外来人力法令的控状。

同时，新控状指出，2022年3月30日，王某森涉嫌使用Hornet Bee国际贸易公司的147万6850新元，支付汤林生路的柏皓（Park Nova）公寓单位10%的购屋款项。

2023年1月19日，王某森的汇丰银行账户有59万9965新元；2023年5月25日前后，王某森还唆使妻子提交Regili国际有限公司之间的伪造借贷合约给汇丰银行。

上述资金，王某森无法合理说明资金来源，合理怀疑为非法线上赌博赃款。

多次向警方撒谎、伪造文件

被加控后仍有意认罪

王某森在2023年8月16日至10月18日期间，曾四次向警方撒谎， 指柏皓公寓单位是妻子前男友所购、银行户头的款项是自己和妻子的朋友或是客户所归还的贷款，以及售卖中国房产所得。

王某森在2019年申请工作准证时，谎称同年11月13日会被聘为Tonta私人有限公司的市场经理助理。两年后，他在菲律宾指示陈某（化名）替他更新工作准证时，提交虚假声明。

据控方在庭上透露，控方将就王某森持有的银行账户里的赃款，以及使用赃款购房的两项新控状提控王某森，要求刑罚介于13个月-15个月监禁。

王某森在被加控后，仍有意认罪，将在4月16日认罪。

此前调查显示，王某森被起获的资产共1851万6000新元，包括现金、银行户头存款、房产和一辆丰田埃尔法混合动力汽车。

嫌犯苏某金被控14项罪名

坐牢14个月、九成资产被充公

嫌犯苏某金 在4月4日认罪后被判入狱14个月 。

苏某金共面对14项控状，有一项拒捕、三项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、三项伪造文件、四项欺骗，以及三项抵触雇佣外来人力法令。

苏某金涉案总资产总值约1亿7000万新元，其中包括现金、房产和汽车等。苏某金愿意交出九成资产被充公，在调查期间积极配合，且是第二位愿意认罪的，他的律师恳请法官判他坐牢不超过11个月。最终被判14个月。

第一位认罪的苏某强被控11项罪名

坐牢13个月、资产全部充公

苏某强涉案的资产价值共 597万1638新元和124万7000新元，这些资产被全部充公。

苏某强去年8月15日被捕以来，一直没有允许保释。 他前后总共被控11罪名 ：其中8项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令控状、1项持有伪造文件或电子记录的控状、2项抵触雇用外来人力法令的控状。

控方在指控时表示， 苏某强罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，要求判他坐牢12个月-15个月。

苏某强4月2日当场认罪， 最终判他坐牢13个月 。 苏某强成为洗钱案10名嫌犯中第一位认罪以及被判刑的人员。【详情点击：】

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