10年前擔任新加坡公司董事期間設下「龐氏騙局」，從逾1300人手中騙走超過1800萬元，被控後棄保潛逃，美國男去年被遣送回新，4月15日認罪。

被告麥克·菲力·阿特金斯。（取自富蘭克林縣警長辦公室）

《新明日報》去年報道，美國籍被告麥克·菲力·阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家名為Aureus Capital的公司董事兼股東，他涉提供外匯槓桿交易，向超過1300名投資者集資逾1800萬元，但公司沒有進行實質性的貿易活動。

商業事務局於2014年7月對公司展開調查，被告被捕後獲准保釋，但他過後卻沒有按要求向商業事務局報到並接受調查，因此警方向他發出逮捕令，並向國際刑警申請紅色通緝令。

在美國當局的協助追查下，被告在潛逃近10年後，於去年3月18日被引渡回新加坡。

被告15日承認一項牴觸公司法令的控狀。

根據案情，該公司當時有兩個OANDA交易戶頭，以及一個星展銀行戶頭。2013年3月到隔年7月期間，公司提供槓桿外匯交易服務，代客戶進行外匯交易。

根據協議，公司有權獲得40%到50%的交易利潤，但交易所產生的損失則由客戶承擔。

客戶會被指示把資金轉入公司的銀行戶頭，客戶也被告知在扣除銀行轉帳費用後，資金會被轉到OANDA交易戶頭，讓顧客認為公司通過交易戶頭管理他們的資金。

公司在一年多內，收到客戶超過1867萬元，但只將約168萬元轉進OANDA戶頭，且同一期間也有約136萬零3元從OANDA戶頭被轉出。

案情顯示，公司銀行戶頭裡的錢，沒有真的被拿去做外匯交易，當中超過1470萬美元用於支付公司董事（包括被告）和公司開銷等。

客戶每周會收到報表，但報表並未反映實際交易結果。事實上，公司的交易戶頭正在虧損。

控方指出，這計劃是經典的「龐氏騙局」，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告監禁38個月到44個月。

案展4月25日下判。