根據美國喬治亞州北部地區總檢察署官網的資料顯示,這名42歲俄籍男子Feliks Medvedev是在去年4月11日被控上美國法庭,他與2月22日對控狀認罪。
根據當地總檢察署文件,這些金條是由新加坡貴金屬交易所(Singapore Precious Metals Exchange/SGPMX)出售。總部設於我國的SGPMX,讓客戶通過線上方式交易黃金,公司的金條儲存在樟宜北彎的Le Freeport儲存中心。
文件也顯示,男子通過1300多單交易,轉移了超過1億5000萬美元(約2億419萬新元)非法資金,當中超過6500萬美元是用於購買這些金條。
《8視界新聞網》已聯繫新加坡貴金屬交易所,以了解進一步詳情。