45歲的中國籍被告張瑞金今天被加控後，仍保持他願意認罪的意願，並將在下周二（30日）認罪。
張瑞金自去年8月15日和其他九個被告一起被捕後，原本面對三項偽造文件的控狀，指他偽造兩份出售澳門房產的文件，以及一份向香港一家公司借貸一筆款項的文件，以此試圖欺騙馬來西亞聯昌銀行（CIMB）。
隨著他今天被加控五項罪狀，他目前面對八項罪狀。
多個銀行戶頭存逾3600萬元存款根據最新的控狀，他無法就自己名下多個銀行戶頭逾3600萬新元的存款合理解釋和交代款項來源，觸犯了貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）的法令。
控狀顯示，他名下的一個聯昌國際銀行戶頭被指在2020年7月至10月期間，前後20次共收到1億3817萬9100港元（約2400萬3200新元）的款項。同一個銀行戶頭也分別在2020年7月21日和10月12日存有750萬元港元（約130萬2000新元）和561萬元港元（約97萬4800新元）。
另外，他的渣打銀行戶頭在2020年10月16日到29日之間前後七次接收了共5685萬4000港元（約987萬6000新元）的款項。2020年11月左右，張瑞金被指提交一份出售澳門房地產的偽造文件給渣打銀行，作為這筆資金來源的證明。
張瑞金無法合理解釋和交代這些款項來源，有理由相信這些錢全部或部分是他犯法的所得。
張瑞金和本案的唯一女被告林寶英是男女朋友關係，他們的海內外總資產合計超過3億7000萬元，是涉案被告中資產最多的，兩人也共擁有九本護照。
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