150亿洗钱案又有2人认罪：$1.83亿资产充公、曾为申请PR做假账…

150亿洗钱案后续来了！

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还记得轰动全新加坡的150亿洗钱案吗？事件又有最新进展了！

第四名被告苏X林终于认罪了，他被判坐牢14个月，连带着6500万新币的资产被充公，为了提高他和家人PR的通过率，还曾在公司账户上做假账！今天，第五名张某金也认罪了。

苏家帮大佬苏X林认罪

价值6500万新币资产被充公

据悉，“苏家帮”的大佬苏X林面临的13项控状，包括：伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、抵触雇用外来人力法令等等。

昨天（29日）开庭的时候，苏X林承认了其中3项，其他的交由法官下判时纳入考量。

苏X林被起获的现金、豪车、豪宅、名报名表等资产，价值共约1亿新币。扣掉他欠下的钱后，大约还剩7200万新币，其中价值6500万新币的资产被充公了。

被充公的资产包括： 苏X林夫妇和公司名下的7套豪宅（价值3033万新币）、苏X林夫妇和公司名下的13个户头存款（约2247万新币）、名包名表和珠宝（价值452万新币）、出售劳斯莱斯等豪车所得（309万新币）和价值246万的加密货币等等。

经营网赌网站

赚取400万USDT

调查显示在2019年到2023年期间，苏X林和与其他海外人士一起经营3个名为“Baiyingtiyu”、“Itaubet”和“威尼斯人”的网赌网站，赚取了400万USDT（约540万新币）。

苏X林和另外两名同伙通过不同的电子钱包相互转账，其中1人在套现了钱包里的加密货币后，于2023年8月3日带着装有46.3万新币现金的黑色行李袋交给了苏X林。控方相信，这其中最少有一部分是经营网赌网站所获得的赃款。

2023年8月15日，新加坡警方从苏X林位于那森路的豪宅内搜出了77.7万新币的现金。苏X林先告诉警方，这是他玩加密货币套现出的钱，后来又改口称是在云顶赌场赢来的。

为提高自己和家人的PR申请

公司做假账

除此之外，苏X林还涉嫌做假账，只为提高自己和家人申请PR的通过几率。

2020年到2022年期间，苏X林作为新宝投资控股的董事和股东与王X杰合谋，向国税局谎报了公司的财年盈利。

然而在2020年，这家公司没有任何生意活动，虽然在2021年开始投资一些公司，但盈利被大幅度夸大。

苏X林之所以选择做假账，是为了提高自己和家人申请PR的通过几率，不过他的PR申请最后还是没有通过。

新加坡国家法院法官最后判苏X林坐牢14个月。如果苏X林在狱中表现良好，刑期就能缩短三分之一，最后可能坐在5月底就能出来了。

洗钱案另一人被充公1.18亿

包括两栋圣淘沙豪宅

除了苏X林以外，另一人张X金也在今天（30日）认罪了。

警方冻结了张X金和他母亲名下约1.3亿新币的资产，其中大概1.18亿新币被充公，最后张X金大概能保留1300万新币的资产。

被充公的资产包括两栋位于圣淘沙珍珠岛价值1550万新币和1600万新币的豪宅。

据悉，早前张X金持EP入境新加坡。在2020年7月至10月期间，他的联昌国际银行户头分20次收到了1.38亿的港币的汇款。当银行问起资金来源时，他却撒谎说是出售澳门豪宅所得。

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