涉案的是位於珍珠坊的金興珠寶金行，他們被指在去年9月到10月之間違規三次，處理的黃金交易價值超過31萬3000元。
按法律規定，寶石和貴金屬經銷商須在幾種情況下，對客戶進行盡職調查，當中包括黃金交付金額超過2萬元的交易時，而檢查過程包括通過獨立且可信的來源，核實客戶信息。
不過據律政部和新加坡警察部隊昨天（6日）發布的聯合文告指出，警方在金興珠寶金行涉嫌犯罪期間，收到涉及安卓惡意軟體的網絡釣魚詐騙報案，受害者在手機上安裝軟體後遭到入侵，導致銀行戶頭出現未經授權的轉帳。
後續調查發現，涉案款項跟金興珠寶金行和一個身份不明的人之間的三筆交易有關。這些交易涉及數條金鍊、一個金吊墜和一根金條，總金額超過31萬3000元。
金興珠寶金行被指在去年9月15和16日，以及10月2日期間，在即便有理由懷疑交易涉及洗錢的情況下，仍舊繼續交易，沒有執行盡職調查措施，牴觸寶石和貴金屬（反洗黑錢與反恐融資）法令，周二被控三項控狀，案展6月10日過堂。
律政部表示，當局對受監管的經銷商進行監督檢查，確保它們遵守規定，另外也會繼續對違反規定者採取行動。
經銷商若違規並被定罪，可被判罰款最高10萬元。
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