马国十诈骗男女涉洗钱被捕 警充公超跑名表等逾千万黑产
2024-05-24 月泓 9099
马来西亚十名男女在国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，近来回马后通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带回，再通过大量置产将钱“洗白”。当地警方根据情报展开突袭，起获大量赃物和赃款。
《中国报》报道，十名男女是在七年前到国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，他们回国后通过投资榴梿园、买卖独家单数车牌、豪华跑车、名表和名牌包等来洗黑钱。
据统计，这些赃款、赃物价值超过5000万令吉（约1432万4345元）
当地警方已将十名介于28至51岁的男女逮捕，并充公这些赃款和赃物。警方还冻结了嫌犯的虚拟货币投资户头。
与此同时，警方也提供起获的资产和赃物清单，包括129张总值1800万令吉（515万元）的独家单数车牌车卡、75枚总值1000万令吉（286万元）的名贵手表，其中最贵为“Richard Mille理查米尔”和“Rolex劳力士蚝式世界观”，要价分别是150万和100万令吉。
警方同时也起获了18辆价值800万令吉（229万新元）的豪华轿车和跑车、各国货币等等。
豪车。（图：中国报）
各类名表。（图：中国报）
各类名表。（图：中国报）
各类名表。（图：中国报）
名牌包包。（图：中国报）
