馬來西亞通緝犯通過新加坡至少六家銀行的戶頭洗黑錢，涉案金額有至少40億美元，至今仍潛逃在外。截至今年5月，新加坡法庭已下令將約1.03億新元被扣押資金歸還給馬國。

劉特佐（檔案照片）

馬國商人劉特佐被指非法挪用一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬公司）超過65億美元（約87億新元）的資金用於其個人利益，並通過新加坡以及其他四個國家的多個銀行戶頭洗錢。

據稱，當中至少有40億美元（約54億新元）是經手新加坡至少六家銀行的多個銀行戶頭，使用複雜的投資結構並在銀行業者和海外基金管理公司的協助下，轉換成表面上合法的資金。新加坡已對劉特佐發出通緝令。

新加坡就此案已查封多個個人銀行戶頭，並限制他們處理財產。截至2024年5月，新加坡法庭已下令將約1.03億元被扣押資金歸還給馬國。

新加坡政府隔10年再發表

《洗黑錢國家風險評估》

新加坡作為一個國際金融中心的地位日益提高，面對更多跨境資金流動活動，無形中增加了洗錢風險。政府將繼續致力於審查並採取適當措施，確保新加坡反洗錢制度與時並進，包括與銀行、企業服務商、寶石和貴金屬以及數碼支付代幣（DPT）服務商等領域緊密合作，更及時地發現和打擊洗錢活動。

根據洗錢風險評估報告，新加坡主要洗錢風險來自欺詐活動，特別是一般位於海外犯罪集團策劃的國內外網絡欺詐。（檔案照片）

由內政部、財政部和金融管理局統籌的《洗黑錢國家風險評估》（Money Laundering National Risk Assessment）報告於6月20日發表。這是繼2014年以來政府推出的第二份洗錢風險評估報告，並新加入了寶石和貴金屬以及數碼支付代幣服務商這兩個領域的洗錢風險評估。

三家機構的聯合文告指出，新加坡作為國際金融中心和以及貿易和轉運中心，經濟體系高度外向型，使它面臨著犯罪分子利用新加坡的開放經濟、金融體系和商業基礎設施，來洗錢或轉移非法資金及資產的風險。

文告也說，犯罪分子會將非法資金轉化房地產、寶石和貴金屬等其他資產的風險。

它還說：「經濟和地緣政治格局變化也增加洗錢風險，同時科技使用率提高，讓巨額交易能更迅速地跨境流動，這往往涉及使用複雜洗錢結構和安排。」

根據洗錢風險評估報告，新加坡主要洗錢風險來自欺詐活動，特別是一般位於海外犯罪集團策劃的國內外網絡欺詐。其他主要洗錢風險來源有外國上游犯罪相關犯罪活動、以及賄賂、稅務犯罪案和貿易相關洗錢案。

報告也說，最常見的洗錢受訪包括將非法資金通過銀行帳戶流入或流經新加坡、濫用法人（如空殼公司）轉移非法資金、以及把非法資金投入到房地產、寶石和貴金屬德等高價值資產。

另外，在金融行業中，數碼支付代幣服務商（或虛擬資產服務提供商）是值得關注的高洗錢風險行業。因為涉及數碼支付代幣的舉報案件有所增加，它被利用的方式也越來越多樣化。

文告說：「雖然新加坡的數碼支付代幣活動只占全球活動的一小部分。新加坡當局正密切關注涉及該行業的風險。」

新加坡金融管理局反洗黑錢司司長唐菱霙說，政府非常重視維護新加坡作為透明和值得信賴的全球金融中心的地位，而新發布的《洗黑錢國家風險評估》綜合了不同政府部門在過去幾年所監測和觀察到的洗黑錢風險。

她說：「這類的風險評估，除了能讓有關當局更好地識別和了解新加坡的洗黑錢風險，也有助於有效地分配資源、實施與風險相稱的控制措施，以最大限度地提高有效性。金融機構和指定非金融企業也應該參考這份報告，評估他們面對的風險，和確保控制措施到位。」

新加坡從2022年至2024年是反洗黑錢金融行動特別工作組（FATF）的輪值主席國。FATF預計在明年8月對新加坡展開同行評審，由FATF其他成員國對新加坡進行評估，深入了解分析新加坡在打擊洗錢、資助恐怖主義和擴散活動等措施的執行情況和效果。