本地最大洗錢案有新進展，兩名銀行前客戶經理和一名前司機將於8月15日被控。新加坡警方稱，三人涉嫌洗錢、偽造文件及妨礙司法，涉案金額達30億元。

1. 兩名前銀行客戶經理涉偽造文件與洗錢

涉案的第一名嫌犯是一名26歲的中國籍男子，曾在一家外資銀行擔任客戶經理，服務對象包括兩名洗錢罪犯。

調查顯示，他涉嫌教唆偽造貸款協議，並幫助客戶將非法所得偽裝成合法收入。此外，他還被指代收大筆現金，卻無法證明資金來源。

第二名嫌犯是一名35歲的中國籍男子，同樣曾擔任外資銀行客戶經理，涉嫌將偽造的稅務文件提交銀行，以幫助客戶在瑞士開設銀行戶頭。

兩人都將面臨多項偽造文件和洗錢相關罪名指控。

來源：Servcorp

2. 前司機涉隱匿重要線索與妨礙司法公正

第三名嫌犯是41歲的新加坡籍男子，曾任洗錢案主犯的私人司機。他涉嫌向警方提供虛假情報，並擅自處理主犯的四輛車，妨礙調查進程。

這名嫌犯也將面臨妨礙司法公正和提供假口供的指控。

來源：聯合早報

3. 警方嚴正聲明：打擊金融系統濫用行為

商業事務局局長周祥泰表示，警方嚴肅對待通過新加坡金融系統清洗犯罪所得的行為。

銀行職員尤其是客戶經理，作為客戶與銀行之間的橋樑，必須保持誠信。

任何幫助客戶規避金融監管、偽造文件掩蓋資產真實來源的人，將受到法律的嚴懲。

4. 案件背景與最新進展

這起洗錢案於去年8月被偵破，涉款高達30億元，已有多名罪犯被捕並驅逐出境。警方目前已充公約9億4400萬元非法資產，仍在追捕另兩名涉案人員。

此案的深入調查和指控，彰顯了新加坡對金融犯罪零容忍的立場。

來源：搜狐

參考資料：

1. https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20240815-4489538，聯合早報