专带外国人来新加坡开银行账户洗钱，22岁男子被捕引渡来新加坡判刑！
2024-08-20 于晏 622622岁马国男子专门带外国人
来新加坡开银行户头
进行与诈骗相关的洗钱活动
星期天被引渡来新加坡
罪成最长坐牢三年和罚款
新加坡和马来西亚警察合作
在柔佛捣毁涉嫌洗钱的跨国犯罪团伙
逮捕12名马来西亚籍公民
涉嫌利用新加坡银行户头洗钱
新加坡警方提醒以免被罪犯利用进行非法转账或洗钱活动。拒绝借用银行户口或电话线的要求，否则一旦牵连罪案，相关用户也得负责。
涉案者不能以
“不知道”或“不是有意”
的方式推卸责任
不问清楚就用自己的银行户头
“帮”别人或交由别人交易赃款
都将构成犯罪
在facebook和微信群
经常可以到这样的广告
切勿将银行卡转交给别人
后果自负
欺骗罪最长10年监禁，另加罚款。洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款；无照经营任意种类付款服务罪名，罚款高达12万5000元，或最长3年的监禁，或两者兼施。
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