自今年5月以來，警方留意到由外國人在本地開設用來從事可疑活動的銀行戶頭越來越多。這些戶頭的資金流動可疑，可能被犯罪團伙用來接受贓款，以掩人耳目，讓執法單位難以追查款項來源。
警察部隊反詐騙中心於是在5到8月間，同華僑銀行展開聯合行動，利用銀行的數據分析系統和網絡識別功能，找出具洗錢嫌疑的交易和戶頭，並凍結了多個戶頭，起獲贓款。
警方正在調查這些戶頭可能涉及的犯罪行為，包括協助他人保留犯罪所得、非法向他人透露通行碼（access code）等。
當局指出，為避免成為共犯，公眾應拒絕出借電子政府密碼（Singpass）戶頭、銀行戶頭，或利用個人戶頭替他人收款和匯款，以賺取快錢的機會。