警方發文告說，商業事務局人員在9月30日到10月8日之間展開執法行動，逮捕年齡介於17歲到61歲的35名男女。初步調查顯示，其中34人涉嫌讓不法之徒使用他們的銀行戶頭和網絡銀行個人資料進行詐騙。另一名47歲男子的銀行戶頭裡有贓款。
自上個月初，警方接到幾起有關假冒銀行職員和政府官員騙案的通報。騙徒會冒充銀行職員撥電給受害者，聲稱受害人名下有一張信用卡，或銀行戶頭裡出現可疑交易，需要受害人進行確認。過後，這名假銀行職員會把電話轉給另一名騙子。
第二名騙徒會假冒警察部隊或金融管理局等政府機構的人員。他們可能通過視訊的方式聯繫受害人，並在鏡頭前身穿制服或佩戴徽章，來欺騙對方。
在這之後，騙子可能會轉用WhatsApp等即時通訊應用程式同受害人溝通。他們稱受害人可能涉及洗錢等非法活動，並要求對方將錢轉進他們指定的銀行戶頭，以進行調查。
受害人一般在無法聯繫上騙徒，或向銀行或警方求證後，才驚覺自己受騙。