我國發布反洗錢策略 從三方面打擊洗錢活動

2024-10-30

我國發布反洗錢策略,從預防、偵查和執法三個方面打擊洗錢活動。

內政部、財政部和金融管理局的聯合文告說,這是當局持續確保我國反洗錢框架有效性的努力之一。

反洗錢策略有三大支柱,包括預防並遏制犯罪所得流入和濫用我國金融系統;偵查非法流動資金和活動,確保及時和有效地採取相應的行動;以及對違法進行洗錢的人採取堅決的懲戒行動。

這三大支柱則由社會協調與合作、法律與監管框架以及國際合作三大相互依賴的基礎支持。 

文告強調,作為一個值得信賴的國際金融中心和商業樞紐,新加坡對反洗錢採取堅定的立場,同時對合法企業和投資保持歡迎的態度。我國將持續監測反洗錢風險,並採取有效的反洗錢框架。


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