納吉一馬案書面判詞 法官:戶頭匯入巨款 故意視而不見

2024-10-31

馬來西亞前首相納吉被控一馬公司(1MDB)的承審法官指出,納吉應在2013年在銀行戶頭獲得6億8100萬美元(約9億新元)的巨額匯款後,採取恰當措施,但納吉當時卻沒這麼做,故意視而不見。

馬來西亞吉隆坡高等法庭裁定,前首相納吉在一馬公司案的所有25項控狀表面罪名成立,必須出庭抗辯。

據《中國報》報道,審理納吉一馬案的馬國高庭法官柯林勞倫斯今天(30日)通過法庭官員,向媒體發布他在今早裁定納吉表罪成立所宣讀的判詞摘要內容。

法官說,按照證據和證人的證詞,控方在為納吉被控的21項洗黑錢控罪舉證中,證明了納吉需出庭自辯的罪行要素,那就是納吉知道其馬國伊斯蘭銀行戶頭所獲匯款,是源自非法活動收益。 

法官也說,納吉的該戶頭在2013年獲得總值6億8100萬美元的巨額匯款,而納吉隨後歸還其中的6億2000萬美元(約8億2100萬新元),納吉理應採取恰當措施,鑑定有關資金是否源自非法活動收益,但他沒這麼做。 

納吉在接受反貪會錄供期間,曾說明他相信Tanore金融公司在2013年把總值6億8100萬美元(約9億新元)的款項,匯入其馬國伊斯蘭銀行個人戶頭是沙烏地阿拉伯王室提供的「捐款」,但他之後把當中的6億2000萬美元(約8億2100萬新元),匯回該公司的銀行戶頭,是因為他對個人戶頭存有巨額感到不安。


相关文章

  • 美國關稅衝擊洛杉磯港貨運量 印度服裝城受惠卻面臨用工難題
  • 同月同日同時辰!女子巧遇「另一個自己」感悟未來
  • 報名低價旅遊團沒出發 馬國逾130人報案 兩人落網
  • 馬國養生館配套風波料涉數十萬元 受影響會員有逾千人
  • 經過七年努力 伊拉克摩蘇爾老城大部分地區完成重建
  • 曼谷坍塌大樓遺體搜尋工作結束
  • 涉嫌在馬國綁架留學獅城富二代 嫌犯後天被控上庭
  • 休旅車撞快餐店致死老婦 馬男現身靈堂:安娣原諒我
  • 泰女網購十包濕巾 拆開包裹竟發現內藏冰毒