新加坡反洗钱力度再升级！警方、中央肃毒局、贪污调查局全部出马

面对日益复杂且变化多端的跨境洗钱活动，新加坡三家主要执法机构——新加坡警察部队、中央肃毒局以及贪污调查局，将深化与公共和私营部门之间的合作伙伴关系，实现情报的互通共享，以更有效地打击洗钱犯罪，并通过加强国际合作和利用数字科技，提升自身的执法能力。

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10月30日，以上三家机构共同发布了《打击洗钱执法策略》报告，这是继新加坡警察部队在2016年推出反洗钱策略后的又一次更新，旨在应对由于地缘政治、宏观经济发展以及犯罪手段复杂性增加所带来的洗钱风险。

新加坡将从预防、侦查和执法三方面打击洗钱行为

根据联合公告，新加坡将依托预防、侦查和执法这三个支柱，在政府机构、公私领域以及国际上共同对抗洗钱犯罪，在执法层面，警方、肃毒局和贪污调查局将专注于四个重点领域内的10个关键行动。

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首先，执法部门需要针对关键的洗钱威胁提升调查能力。新加坡的法律框架在不断更新，以增强阻吓效果，例如在过去五年内，贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令连续三次修订，以应对与洗钱相关的活动，如钱骡、贩毒和境外环境罪行。执法机构和国际伙伴通过针对特定风险领域的平台进行交流，以更有效地识别和追踪可疑活动。

在数字科技方面，执法机构现在能够通过“交出令：电子传送”（Project POET）项目快速获取银行信息以供调查，将原先需要10天至三个月处理的信息缩短至一天，当局还在探索使用数据分析、机器学习和编程等工具来提高调查效率。

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其次，新策略着眼于提升公私领域利益相关者的洞察力。可疑交易报告办公室（STRO）收集和分析的金融情报将有助于揭露可疑活动的线索，政府还将推出“全国反洗钱风险评估验证界面”（NAVIGATE）平台，以便执法机构、行业监管者和相关机构共享信息，交叉比对数据库。

《国家资产追回策略》加大反洗钱力度

另一个重点领域是加强全社会的反洗钱宣传，提高对最新洗钱趋势和风险的认识。当局持续加强公众教育，强调提供银行和Singpass账户可能面临的刑罚，并通过研讨会向利益相关者介绍当前的犯罪趋势，以防止漏洞被利用。

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策略的第四个重点领域是加强资产追回能力，包括对新兴加密货币的追回，警方、肃毒局和贪污调查局有权识别、扣押和冻结可疑毒品交易和非法获得的资产。今年6月，新加坡发布了首份《国家资产追回策略》报告，旨在通过侦测、夺取、实现和阻止这四大支柱来追回非法资产。

同日，新加坡内政部、财政部和金融管理局也发布了《全国反洗钱策略》报告。联合声明中指出，作为国际金融中心和商业枢纽，新加坡欢迎合法的企业和投资，但对于洗钱活动则持严肃态度，政府将持续监控洗钱风险，并坚持实施有效且适当的反洗钱政策框架。