41歲的中國籍女子陳某（化名）因將公司帳戶借給犯罪團伙接收贓款，事後偽造文件企圖欺騙銀行，最終被判入獄。

陳某承認違反了《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》的罪名。法官在綜合考慮其他8項包括協助他人保留贓款、欺詐和偽造文件的罪狀後，於11月5日判處她入獄2年4個月。

圖源：pixabay （示意圖）

事情經過

2019年4月左右，陳某以2家公司——Dionysuss Lifestyle和Singapoints的董事名譽，加入了中國一個洗錢團伙的計劃，允許對方將贓款轉入她所管理的公司帳戶。

根據法庭文件顯示，在2019年7月的時候警方接到舉報，一名騙子冒充受害人的上司，稱公司正在進行一筆交易，要求受害人將95萬2000美元（約127萬7192新元）轉入陳某的公司帳戶。銀行發現異常以後，馬上將其帳戶凍結，商業事務局隨後也扣押了這筆款項。

為解凍帳戶，她偽造了收據，聯繫銀行謊稱款項來自公司的烈酒交易。不僅如此，她還聘請了一名本地男子擔任公司董事，承諾每月支付2000新幣作為報酬，幫助她取回被凍結的款項。

隨後她還雇用了律師，向商業事務局提交虛假交易資料，試圖解凍資金。但政府已經識破了她的伎倆，並在2020年8月指示銀行將贓款返還給受害人。

新加坡將強化執法、建立策略

全力打擊洗錢活動

新加坡警方在事後發文重申，當局不會容忍任何利用銀行帳戶接收贓款或洗錢行為的人，違法者將面臨高額罰款及長時間監禁。若罪名成立，協助他人保留贓款的違法者，最高可被判罰款50萬新元或監禁10年，或兩者兼施。

圖源：新加坡警察部隊臉書

新加坡為提高執法機構追查和起訴洗錢罪犯的能力。近年來，已經進行了2次對《腐敗、販毒和其他嚴重犯罪（沒收利益）法》（CDSA）的審查和更新。2018 年，新加坡加強了對法人和未提交可疑交易報告的處罰。2023 年，使警方能夠對錢騾採取更嚴厲的執法行動。

為了更有效打擊洗錢活動，新加坡的國家反洗錢策略建立在三大基礎之上：全社會協調與合作、法律與監管框架、以及國際合作。這三大基礎支撐起"預防-偵測-執法"三大行動支柱，包括預防並遏制犯罪所得流入和濫用我國金融系統；偵查非法流動資金和活動，確保及時和有效地採取相應的行動；以及對違法進行洗錢的人採取堅決的懲戒行動。

• 重磅！新加坡發布反洗錢策略；重點關注這些行業，非法資金再也進不來了

新加坡金融管理局、內政部和財政部的聯合聲明強調，新加坡將在打擊洗錢犯罪的同時，繼續對合法企業和投資保持開放態度。這份新策略的發布，顯示了新加坡在維護國際金融中心信譽方面的決心。

隨著新加坡繼續強化反洗錢框架，預計將進一步提升對非受監管行業的風險意識，包括汽車經銷商、藝術品和收藏品等高價值商品交易商。同時，政府各部門也將加強協作，持續監測新出現的洗錢風險，採取相應的應對措施。

KT丨編輯

KT丨編審

網絡資料整理丨來源

pixabay、臉書丨圖源