新加坡老板收百万赃款涉洗钱 监28个月

新加坡女老板将名下公司账户提供给犯罪集团接收超过127万元赃款，被判坐牢28个月。

1. 洗钱犯罪

中国籍被告陈彬珏（41岁）是本地永久居民，她星期二（5日）承认一项贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）的罪名，其余包括欺骗以及伪造文件在内的八项控状交由法官下判时一并考虑。

她于2016年创办了公关与活动策划公司“Dionysuss”，2018年成立另一家公司“Singapoints”。

被告与中国的洗钱集团勾结， 来源：联合早报

2019年4月，被告与中国的洗钱集团勾结，明知该集团从事犯罪活动且资金是犯罪所得，仍同意让名下公司在本地的银行账户用于接收集团款项。

同年6月25日，英国国际数据公司（IDC UK）一名总监成为电话诈骗受害者，骗子冒充其上司称公司要进行“业务收购”，安排一名“律师”与他联系。

2. 受害者被害过程

受害者照指示将95万2000美元（约127万新元）转入“Dionysuss”的马来亚银行账户。6月27日，一笔29万6639元被转入名为New Ginwa的香港公司。马来亚银行发现该款为非法所得，即冻结账户并要求返还资金。

被告发现账户被冻结，联系银行获悉需要提供交易文件。她之后伪造多张发票提供给银行。

抵制犯罪， 来源：联合早报

2019年底，被告与一名叫Wilson Ho的人商量，承诺每月支付2000元，让他成为Dionysuss的董事，并答应如果资金解冻，他将获得一部分钱。被告也以他名义委托律师，向商业事务局发函，提供两张伪造的收据，要求释放资金。2020年8月12日，商业事务局下令Dionysuss账户中超过127万元的赃款退还英国国际数据公司。 控方指此案涉及跨国犯罪且金额巨大。法官判被告坐牢28个月。

参考资料：

1.https://www.zaobao.com.sg/realtime/singapore/story20241106-5304484，联合早报