新加坡女老闆將名下公司帳戶提供給犯罪集團接收超過127萬元贓款，被判坐牢28個月。

1. 洗錢犯罪

中國籍被告陳彬珏（41歲）是本地永久居民，她星期二（5日）承認一項貪污、販毒和其他嚴重犯罪（沒收利益）的罪名，其餘包括欺騙以及偽造文件在內的八項控狀交由法官下判時一併考慮。

她於2016年創辦了公關與活動策劃公司「Dionysuss」，2018年成立另一家公司「Singapoints」。

被告與中國的洗錢集團勾結， 來源：聯合早報

2019年4月，被告與中國的洗錢集團勾結，明知該集團從事犯罪活動且資金是犯罪所得，仍同意讓名下公司在本地的銀行帳戶用於接收集團款項。

同年6月25日，英國國際數據公司（IDC UK）一名總監成為電話詐騙受害者，騙子冒充其上司稱公司要進行「業務收購」，安排一名「律師」與他聯繫。

2. 受害者被害過程

受害者照指示將95萬2000美元（約127萬新元）轉入「Dionysuss」的馬來亞銀行帳戶。6月27日，一筆29萬6639元被轉入名為New Ginwa的香港公司。馬來亞銀行發現該款為非法所得，即凍結帳戶並要求返還資金。

被告發現帳戶被凍結，聯繫銀行獲悉需要提供交易文件。她之後偽造多張發票提供給銀行。

抵制犯罪， 來源：聯合早報

2019年底，被告與一名叫Wilson Ho的人商量，承諾每月支付2000元，讓他成為Dionysuss的董事，並答應如果資金解凍，他將獲得一部分錢。被告也以他名義委託律師，向商業事務局發函，提供兩張偽造的收據，要求釋放資金。2020年8月12日，商業事務局下令Dionysuss帳戶中超過127萬元的贓款退還英國國際數據公司。 控方指此案涉及跨國犯罪且金額巨大。法官判被告坐牢28個月。

參考資料：

1.https://www.zaobao.com.sg/realtime/singapore/story20241106-5304484，聯合早報