新加坡数十亿新元镍交易诈骗案：黄玉志被控 42 项罪名受审

新加坡——商人黄玉志 (Ng Yu Zhi) 被指控通过其公司 Envy Asset Management 和 Envy Global Trading 实施了一项价值 10 亿新元的欺诈性镍投资计划，于 11 月 26 日在高等法院接受审判。

1. 欺骗律师投资者

据称，这名 37 岁的男子欺骗包括律师和金融家在内的投资者，让他们投入总计 14.6 亿新元来资助实物镍交易，但此类交易从未发生过。

据称，投资者被承诺三个月内获得约 15% 的回报。

黄玉志共面临 108 项指控， 来源：海峡时报

吴于 2021 年 3 月首次被指控两项欺诈交易和作弊罪名。直到 2024 年 2 月，针对他的新指控仍在继续。

他目前总共面临 108 项指控，其中 105 项与涉嫌镍投资骗局有关。

另外三项指控与他在 2023 年试图出售巴梭拉街的一栋店屋有关，据称他是用犯罪所得购买的。

2. 检方诉讼

11 月 26 日，副公共检察官 Gordon Oh 向高等法院表示，检方将以与镍交易计划有关的 105 项指控中的 42 项对 Ng 提起诉讼。

这些指控包括 10 项欺诈罪、15 项伪造罪、一项作为董事的刑事背信罪、14 项洗钱罪和两项欺诈交易罪。

黄被指控在 2020 年 10 月至 2021 年 1 月期间至少三次欺骗陈先生，向 Envy Global Trading 交付 1920 万美元（2560 万新元）。

犯罪， 来源：海峡时报

吴于 2023 年 1 月 19 日首次被还押，当时他的保释金从 400 万新元增加到 600 万新元，但他无法立即获得额外的资金。 后来他筹集了额外的金额后才被释放。 据称，他在保释期间试图出售店屋，又犯下新罪行，因此保释被撤销。 梳着发髻的吴先生全神贯注地听着法庭官员花了一个小时的时间向他宣读全部 42 项指控。

参考资料：

1.https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/billion-dollar-nickel-trading-fraud-ng-yu-zhi-goes-to-trial-on-42-charges，海峡时报