新加坡一向以花園都市、法律嚴明等名詞而聞名世界。
可後疫情時代，新加坡卻仿佛成了「洗錢天堂」。150億洗錢案事件才剛過去不久。
最近，一名新加坡PR涉嫌幫中國網賭網詐團伙洗錢1.3億，結果在入境印尼巴淡島時被捕了...
新加坡PR去峇淡島遊玩被捕
涉嫌洗錢1.3億人民幣
據印尼安塔拉通訊社報道，40多歲的中國籍新加坡PR阿興（化名）在12月2日與家人從新加坡前往附近的印尼巴淡島度假時，於渡輪碼頭被印尼移民局扣留。
印尼移民監督和執法局局長表示，阿興因涉嫌與中國網賭網詐犯罪團伙的洗錢活動有關，被中國政府通緝，涉案金額高達2417萬新幣（約1.3億人民幣）。
來源：《孤注一擲》
印尼當局是依據國際刑警組織對阿興發出的紅色通緝令採取行動的。目前，他已被移交至雅加達的國際刑警組織，未來將決定是否將他驅逐出境或引渡回中國。
新加坡警方：沒收到中國協助請求
所以無權逮捕
那為啥阿興在新加坡時沒有被抓，去了印尼才被抓呢？
對此，新加坡警方表示，他們已知曉國際刑警的通緝令。但根據新加坡法律，紅色通緝令本身並不賦予新加坡警方逮捕外國司法管轄區通緝人員的權力。
警方只能在收到符合法律要求的引渡請求時採取行動，而新加坡目前尚未收到中國的協助請求。此外，阿興也未被新加坡當局調查，且與早前的30億元洗錢案無關。
據悉，阿興在申請新加坡PR身份時，國際刑警還沒對他發出紅色通緝令。
曾在中國和菲律賓工作
公司註冊地址為新加坡一間組屋
彭博社查詢新加坡商業註冊記錄發現，阿興自2015年以來經營一家名為Raising的私人公司，業務涵蓋電子零部件批發及裝修承包，公司註冊地址位於新加坡東北部的一間組屋單位。估計阿發就是利用這個公司打掩護，洗錢的。
根據社交媒體LinkedIn上的一個疑似與阿興背景相符的帳號，他為該公司銷售總監，曾在中國廣東省和菲律賓工作，擁有豐富的跨國管理經驗。
誰知道，這個跨國管理經驗，竟然是跨國洗錢......
150億洗錢案又爆新進展
再有$18.5億被充公
說到新加坡的洗錢案，就不得不提前段時間鬧的滿城風雨的150億洗錢案了。
後來隨著主要嫌犯10人認罪被處罰後，這件事也就告一段落了。
近日，這起洗錢案又迎來了最新進展：查獲了207套房產、77輛名車、$18.5億被充公……
這起30億新元洗錢案中，另外20億的資產是屬於已離開新加坡的17名外國人的。
根據新加坡總檢察署最新消息：這17名外國人行蹤不明，且根據現有的證據可能不足以支持引渡，因此很難將他們引渡回新加坡。
現在其中15人已通過律師與總檢察署接洽，表示同意交出總值約18.5億新元的資產，占他們被起獲總資產的98.6%。
作為條件，新加坡警方會撤銷通過國際刑警組織對這些外國人發出的紅色通緝令和藍色通緝令。
註：紅色通緝令用於尋找並逮捕目標人物，而藍色通緝令則用於收集與刑事調查相關的身份、行蹤或活動信息等。
這15人是蘇某燦、王某強、蘇某祥、蘇某海、王某剛、蘇某明、蘇某軍、柯某迪、王某挺、陳某強、劉某榮、陳某榮、張某英、陳某林、胡某梅。
這15人也被禁止入境新加坡。
查獲207房產77豪車
主犯10人目前已出獄
禁止入境新加坡
這起浩浩蕩蕩的洗錢案是去年（2023年8月）被偵破的。今年上半年10主要嫌犯先後認罪，被判處13個月至17個月刑期。
根據處罰，這10人的9億4400萬新元的非法資產被充公，占他們被起獲總資產的92.1％。
包括207個房產，77輛名車、超過14.5億新元的銀行存款、總值超過7600萬新元的各國外幣，以及金條與名酒、名牌包、名牌手錶及名貴首飾。
這10人分別是蘇某強、王某森、蘇某林、蘇某金、王某明、張某金、陳某遠、王某海、林某英和蘇某鋒。
目前，這10人已刑滿出獄，被驅逐出境和禁止入境新加坡。
被沒收的資產和現金將被納入政府綜合基金，用於公共開支。
圖源：CNA
新加坡《反洗錢與其他事務法令》
升級反洗錢策略
後疫情時代，新加坡似乎成了「洗錢天堂」，新加坡也加強了反洗錢策略。
新加坡《反洗錢與其他事務法令》已於11月14日起生效，包括加強執法機構追查和提控洗錢罪行的能力，以及闡明法庭如何處置潛逃嫌犯的扣押資產等。
這項新法令旨在提升新加坡執法機構追查和提控洗錢罪行的能力，完善當局處置被扣押或被限制資產的程序，以及讓賭場業者遵守國際反洗錢金融行動特別工作組（FATF）標準下的反洗錢和反恐融資框架。
新加坡金融管理局、內政部和財政部也聯合強調，新加坡將在打擊洗錢犯罪的同時，繼續對合法企業和投資保持開放態度。未來，還將進一步提升對非重點行業的監管，如汽車經銷商、藝術品和收藏品等高價值商品交易行業。同時，新加坡政府也將持續監測新出現的洗錢風險，採取相應的應對措施。
新加坡對洗錢案犯人的處置方法都是很直接的：錢留下，人驅逐出境。
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{nextpage}許多大佬忙活了好幾年，結果發現最後在給新加坡政府打工。
所以，君子愛財取之有道，賺錢還得靠正確的方法，這樣就沒人能收走了~
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