新加坡 57 岁男子因 500 万新元庞氏骗局被判 10 年监禁

新加坡 57 岁的 Kenneth Kam Boon Hee 冒充外汇交易员，以庞氏骗局骗取十多名投资者约 500 万新元资金。他谎称交易获利误导受害者贷款，周一被判处 10 年监禁，此前已历经多次指控与审判。

1. 诈骗手段揭秘

Kenneth Kam Boon Hee，身为 Kenn Capital、Kenn Organisation International 和 Kenneth Kam Pte Ltd 等多家公司董事，对外宣称自己是 “成功” 外汇交易员。

他以虚构的高额交易利润为饵，承诺给予受害者每月 3% 贷款利息，诱导十多名受害者提供资金。

实际上，他采用庞氏骗局手法，用新投资者的钱支付老投资者利息，让众多投资者陷入骗局而不自知。

他通过复杂的公司架构和虚假宣传，营造出一种专业且可靠的假象，使得受害者难以察觉其欺诈本质，在看似诱人的投资回报面前，纷纷踏入陷阱。

Kenneth Kam Boon Hee 曾担任多家公司的董事，包括 Kenn Capital、Kenn Organisation International 和 Kenneth Kam Pte Ltd。来源：CNA

2. 指控进程

警方通报，2020 年 Kenneth Kam 首次被控 149 项诈骗罪，涉案金额约 900 万新元，2021 年又遭进一步指控。

总计他被指控 340 项诈骗罪，涉及金额超 1600 万新元及四项转移犯罪利益指控。

最终审判聚焦 63 项诈骗罪，涉及 13 名借钱受害者，其余指控被撤销。

在警方持续侦查与法律程序推进中，案件逐步明晰，其诈骗规模与复杂性尽显。

警方通过深入调查资金流向、交易记录以及询问众多证人，逐步揭开了 Kenneth Kam 精心编织的诈骗网络，每一项指控都凝聚着警方的艰辛努力，也彰显了法律对金融诈骗零容忍的态度。

来源：8视界新闻网

3. 获刑十年终审判

经过一系列司法流程，Kenneth Kam Boon Hee 于 8 月 26 日因 63 项欺诈罪名被判有罪，在周一（12 月 16 日）被判处 10 年监禁。

此次判决为这起涉案金额庞大、受害者众多的庞氏骗局案件暂时落下帷幕。

此判决彰显新加坡法律对金融诈骗的严厉制裁，威慑潜在诈骗者，维护金融市场秩序。

法庭在量刑时充分考量了案件的严重性、受害者的损失以及社会影响等多方面因素，这一判决结果不仅是对 Kenneth Kam 的惩处，更是对整个社会的一次普法教育，提醒人们在投资领域要保持高度警惕，切勿被虚假繁荣所迷惑。

来源：8视界新闻网

参考资料：

1.https://www.channelnewsasia.com/singapore/ponzi-scheme-kenneth-kam-jail-forex-trader-cheating-returns-high-interest-rate-4808896，CNA