2014 - 2015年間，馬來西亞籍男子梁坤華與黃冠權，假稱外匯交易實施非法多層傳銷，誘騙4500名投資者，騙走1700萬美元。兩人罪成，分別被判監禁與罰款，一人擬上訴。

1. 案件介紹

據報道，兩名馬來西亞籍男子因實施非法多層傳銷，以虛假外匯交易為名誘騙數千投資者入局，涉案金額達2329萬1700新元，最終被裁定罪成並獲刑。

梁坤華（左）被判坐牢10年六個月，另外繳付365萬8600元罰金。黃冠權（右）被判坐牢七年六個月，罰款30萬元，他聞判後表示有意上訴。

來源：聯合早報

案件發生於2014 - 2015年間，約4500名投資者受騙，其中超2400人來自新加坡。法官透露，總損失或超1877萬370新元，無法挽回的損失超1370萬1000新元。

2. 法庭宣判

51歲的梁坤華為Singliworld公司董事，該公司推出 「Singliforex」 外匯交易計劃。同時，他還擔任Triumph Global（Asia）與Union Markets兩家經紀商董事，均宣稱從事外匯交易。

經88天審訊，他承認將Singliworld作為無牌外匯交易業務經營，並推廣金字塔式傳銷，還因欺詐性交易等罪名成立，被判處十年零六個月監禁，並需支付約366萬新元罰金，否則加刑一年半，Leong Koon Wah表示拒付罰金。

38歲的黃冠權曾任Triumph Global董事及Union Markets經理，在維持合法交易假象與挪用資金方面起關鍵作用。

他因兩項經營無牌經紀商及一項欺詐性交易罪名成立，被判監禁七年零六個月，罰款30萬新元。

「SingliForex」 計劃承諾高達70％的投資回報凈利，誘使客戶向指定公司開戶。但實際上，相關經紀商並無專業交易員，也未進行外匯交易，交易報表與帳戶餘額均為虛假，取款靠挪用新投資者資金。

該傳銷計劃層級至少55級，增長迅速且危害巨大。

來源：聯合早報

法官指出，兩名被告高度預謀，利用複雜手段掩飾罪行，庭審中毫無悔意，推卸責任。黃冠權對判決不滿，有意上訴；梁坤華申請延期服刑獲批准，需於1月31日回法庭報到。兩人各以30萬元保釋外出。

參考資料：

1. 假投資真傳銷誘騙數千人逾2300萬元 兩男被判入獄罰款, 8world.