反貪會的調查發現,犯罪集團賄賂銀行職員,以操縱中央信用數庫,偽造文件,確保能同時獲批多筆貸款。銀行職員也遊說擁有不良債務記錄的包括公務員在內的其他受害者借貸。然而事實上,受害者並未收到銀行發放的所有貸款,因為犯罪集團會從這筆貸款中扣除包括35%服務費和高達40%的貸款清算費。
馬來西亞反貪會與國家銀行合作,展開取締行動,突擊包括巴生谷在內的24個地點。這次行動逮捕了12個人。各家銀行從冠病疫情至今,已經發放了近7億令吉銀行貸款給受害人。
在這同時,雪蘭莪州巴生縣土地局出現非法土地轉讓事件。騙子涉嫌濫用系統刪除並隱匿房地產轉讓記錄,以進行詐欺。目前年齡介於33到57歲的17人被逮捕,當中包括七名州公務員協助調查。
雪蘭莪州務大臣表示,將進一步收緊州內土地管理程序,以杜絕任何可能被操控的空間。