新加坡贸易公司遭电邮诈骗30万新币，警方跨国出手追回全部款项！

新加坡产品贸易公司

上个月15日报案

称公司在商业交易中遭电邮诈骗

导致超过30万新币

被转入阿联的银行账户

警方同国际组织联手成功追回全部款项

这种商业邮件诈骗（Business Email Compromise, BEC）手法相当常见，骗子往往通过伪造供应商的邮件域名，引导企业员工误以为是正规通知，从而进行大额转账。幸运的是，这次案件中，新加坡警方和国际刑警的迅速反应成功追回了全部款项，避免了企业的财务损失。

这起案件的几个关键点：

1. 诈骗手法：

• 诈骗分子伪造供应商的邮件地址，将“gmail.com”改为“asia.com”，使其看起来可信。

• 诱导公司将款项汇入阿联的银行账户。

公司反应：

• 直到真正的供应商通知时，员工才意识到被骗。

• 立即报警，寻求警方协助。

警方行动：

• 通过国际刑警全球支付快速干预系统（I-GRIP），与阿联当局合作，成功冻结并追回款项。

• 这显示了跨国执法合作在打击金融诈骗中的重要性。

• 核实供应商信息：对涉及银行账户变更的邮件，务必通过电话或其他官方渠道向供应商核实。

• 检查邮件域名：诈骗邮件往往会使用相似但不同的域名，例如更换几个字母或使用不同的后缀。

• 设置双重审批：对大额转账建立双重审核机制，需要多个管理层审批。

• 员工培训：提高员工对BEC诈骗的认知，避免因大意而被骗。

这起案件虽然有惊无险，但对企业而言仍是一次警示，提醒所有公司加强对网络诈骗的防范措施。

任何关于这类案件的线索，公众可通过警方热线1800-255 0000或上网www.police.gov.sg/iwitness举报。

公众可以上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多资讯，也可以拨打1800-255-0000或上网提供骗案的线索

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等

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