新加坡一名女子因為騙了公司超過570萬的加密貨幣和新幣，過上了短暫的「土豪」生活。

她用騙來的錢買了豪華公寓、馬賽地轎車，還有一堆名牌包包！可惜好景不長，最終東窗事發，她被判了9年11個月的監禁。

利用職務之便給自己轉錢

據CNA報道，32歲的女子何某從2021年10月20日起在一家叫Wechain Fintech Singapore的公司工作，負責給加密貨幣交易平台ByBit Finech的員工發工資。

她的工作就是管理三份數據表，裡面有800到900名員工的工資信息和電子錢包地址。

她利用職務之便，每個月在提交數據表之前偷偷篡改信息，把加密貨幣轉到自己的四個電子錢包里。她還偽造了「簽約獎金」之類的名義，給自己轉了高達10萬新幣！

因為主管對她挺信任，這些被改過的數據表通常都沒仔細檢查就直接通過了。

近一年罪行才被揭發

2022年9月7日，公司的一名財務總監發現數據表中出現異常大額加密貨幣轉帳，被告的欺詐行為才被揭發。

何某已經前前後後從公司騙了超過420萬9720新幣的加密貨幣泰達幣（約562萬6722新幣）和11萬7237新幣，總值571萬零187新幣。

在內部調查中，何某謊稱自己的電子錢包地址輸入錯誤，並試圖通過修改電子錢包地址中的一位數來掩蓋罪行。

她還編造了一名虛構的「表弟」，稱其因服兵役急需用錢，甚至可能用於購買毒品。結果警方一查，發現這名「表弟」根本不存在。

何某最終被控44項罪名，包括欺騙、隱瞞犯罪所得，還有向警方提供假信息。

她用騙來的錢買的豪車豪宅都成了她犯罪的證據。最後，她被判了將近10年的監禁，真是「一夜回到解放前」！

相關案例

去年也有類似案例被揭發，一名20歲的新加坡青年涉嫌在美國假扮谷歌員工、加密貨幣交易所工作人員等身份，與他人串謀竊取2.3億美元的加密貨幣並進行洗錢。

有了錢以後的奢華生活，遠比想像的精彩。法庭文件顯示，他用騙取的資金購買了31輛豪華汽車，包括定製的蘭博基尼、法拉利和保時捷，一些轎車的價格高達300萬美元（約395萬9475新元）。目前，已有9輛被追回，執法人員正在尋獲餘下的22輛。這些下落不明的豪車裡，其中一輛較為昂貴的車身側面塗有醒目的「Malone 」，也就是被告的名字。

圖源：Broward Sheriff's Office, court documents，IG@iainteventrippen_

除外，他把錢還花在出國旅行、購買名表、珠寶和名牌包包上，以及支付洛杉磯和邁阿密的房租。他曾乘坐私人飛機飛往邁阿密，並於當地租了多處豪宅，其中一間位於芙蓉島（Hibiscus Island），另外兩處是臨水豪宅。在他所租下的房產中，其中一處的月租金高達6萬8000美元（約8萬9769新元）。

圖源：Broward Sheriff's Office, court documents，IG@iainteventrippen_

這些案件也給所有公司敲響了警鐘——財務管理和內部監管真的太重要了！尤其是涉及加密貨幣這種高風險的領域，稍有不慎就可能讓不法分子鑽了空子。

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