新加坡洗錢案再曝猛料:$27.9億被充公、15人花$18.5億換「自由」

2025-02-28

新加坡洗錢案雖然已經過去2年,但帶來的影響依舊揮之不去:政府嚴查公司、多匯款帳戶被凍結、金融市場動盪…

洗錢案被捕的10個人坐完牢被遣返了,相關資產大多充公,就連海外被通緝的17人中,也有15人願意拿錢換平安。

根據最新消息,截至2024年12月,與洗錢案相關的資產,已經有近28億新元移交新加坡。

新加坡$30億洗錢案

已有近$28億的資產移交當局

2月26日(昨天),新加坡內政部長兼律政部長尚穆根透露,自新加坡30億新元洗錢案中破獲的資產已經移交給國家,總金額約27億9000萬新元。其中15億4000萬新元為現金或金融資產,其餘為房產、豪車、奢侈品等等。

萬事通是真的沒想到,新加坡調查出的$30億洗錢案,轉眼就充公了近$28億。合著涉案的這27人,「賺」的錢基本都被沒收了……

這些資產中,已經處理54個房地產、33輛豪車、11張俱樂部會員證,其變現收益,將轉入政府統合基金(Consolidated Fund)。

所謂政府統合基金,類似於政府持有的銀行帳戶。根據國會網站,新加坡的收入都存入此基金,基金也用於政府開支。

尚穆根表示,截至2024年12月,已有約180萬新元轉入政府統合基金,另有3億9000萬新元(包括處置所得)將在2024財年轉入。

「福建幫」在新加坡洗錢

10人被捕充公資產$9.4億

17人潛逃海外充公資產$18.5億

我們都知道,2023年新加坡發生了很多大事,牽連最廣、讓無數人震驚的,莫過於10個人洗錢$30億(約合人民幣160億)了。

這10個人大多都是福建人,就被網友們起了個外號「福建幫」。順便說一下,最近新加坡熱火朝天的郭氏家族內鬥,就是祖籍福建……

這10個人被捕後很是堅持了一段時間,但最終還是認罪了。自願充公9億4400萬新元的資產,最終被判坐牢13-17個月不等,目前所有人已經刑滿釋放並被遣返出國,且終生不得再入境新加坡。

而逃亡海外的17名嫌疑犯,就有15人同意拿出18.5億新元的資產充公,以換取新加坡警方的不再通緝,另兩人名下總值1億4490萬新元的資產則繼續被扣押或被禁處置。

新加坡萬事通

新加坡出台反洗錢新法案

潛逃海外者只能親自申請解封被扣押資產

為了避免潛逃的嫌犯索回被當局扣押的資產,新加坡通過了《反洗錢與其他事務法案》。

法案明確規定:潛逃出國的嫌犯,未來必須親自回到新加坡協助執法機構完成調查,才可申請索回被當局查扣的資產。

新加坡萬事通

對此,新加坡數碼發展及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明表示,之前曾有潛逃者資產被扣押後,在海外委託律師申請接觸扣押,但截至目前並未有成功的案例。

但「只有千日做賊,哪有千日防賊」,新加坡就主動提出新法案,來杜絕這一情況的發生。

也就是說,一旦你被新加坡認定為犯罪且潛逃海外,在新加坡的資產一經扣押,除非本人返回新加坡接受審問,不然是拿不回來了。

電詐祖師爺「大明總」

日前乘私人飛機入境歐洲時被捕

這些被新加坡逮捕後刑滿驅逐的案犯,想要再度「洗白」可沒那麼簡單。

據之前的新聞報道,新加坡$30億洗錢案嫌犯之一、被網友戲稱電信詐騙「祖師爺」、「大明總」的王水明,1月28日在歐洲黑山這個國家被逮捕了!

王水明是福建人,因涉嫌電詐被中國通緝,而後被新加坡逮捕,驅逐出境到日本。

他再次現身,就是乘坐私人飛機從馬爾地夫前往歐洲黑山過春節,他持萬那杜護照入境時,被當地警方發現身份並逮捕。

黑山警方表示,王水明涉嫌組織非法網絡賭博,不少中國公民參與,他將在黑山上法庭面控。

如果王水明被引渡到中國並被判罪名成立,他面對的刑期估計要比在新加坡的16個月長的多了。

這些案犯想要再度洗白,成為富豪,過著優渥的生活,是很難了。儘管他們持有多國護照,但在中國及其他國家警方的通緝下,他們難以逃脫法律的嚴懲。


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