本地注册公司及董事涉嫌参与洗钱 明天将被提控

一家本地注册的公司和公司董事涉嫌参与洗钱，明天（12日）将被提控。

警方的文告说，调查显示，这名39岁男子同一名身份不明的中国投资者达成商业安排后，在2022年8月成立了两家公司。男子接着为这两家公司开设银行户头，并把户头的控制权交给了中国投资者。

警方在2022年8月29日接到举报，指一笔来自海外投资骗局的大约21万美元的款项，汇入其中一个银行户头。

由于公司无法就如何获得这笔款项做出令人满意的解释，因此将被控两项持有可被合理怀疑为犯罪所得财产的罪名。

另外，涉案的男子因为疏于管理导致公司违法，将被控两项控状。他也因为把公司银行户头的控制权交给他人，以及没有对公司业务进行监管，而将面对另外两项违反《公司法》的控状。