法庭文件顯示，這名超高凈值的中國商人Zhong Renhai通過他的家辦Panda Enterprise和旗下公司Lee Fung International，將四名前員工控上法庭。
《日經新聞》查悉，這四人都是本地人士。法庭上周下令凍結了他們在全球範圍內的資產，包括由他們控制的一家英屬維京群島的實體。報道指出，這意味著法庭發現了足夠證據，需要凍吉他們的資產。
原告Zhong Renhai於2023年12月發現款項被挪用，因此在2024年1月將四人解僱。外部法務會計師發現，Zhong Renhai帳戶中的7400萬新元被挪用。
三名被告被指在2019年至2022年期間領取了超過應得數額的薪酬。在這四年中，他們分別多領了293萬元、267萬元和276萬元。
此外，其中一人涉嫌偽造文件，利用在英屬維京群島註冊的公司挪用屬於Zhong Renhai的2500萬美元（約3331萬7500新元）的款項。
法庭文件顯示，針對指控，前員工們辯稱其中一人有權決定他們的工資和獎金，但遭到原告否認。
四名被告早前曾申請撤銷法院凍結其資產的命令，稱原告「濫用程序」，但未能如願。
據《日經新聞》了解，被指控的欺詐行為有很大一部分發生在冠病疫情期間，當時原告無法身在新加坡。
一位不願透露姓名的知情人士表示，被告能夠利用系統和檢查的缺失，因為得以在家族辦公室內「不守規矩」。