中国富商4亿家办资产遭新加坡员工侵吞！伪造开支、私自转账…

让人感到讽刺的是，这四名新加坡员工在法庭上辩称“有权自定薪资和奖金”，这一荒谬的借口被 Z 总愤怒驳回，并被法官斥为“蓄意欺诈”。

一名高级法官表示：“从报告表面来看，Z 总有充分的理由指控有人从他的个人账户或 LFI 中进行了某些未经授权的付款，而且这些交易是由一名或多名被告策划的。”

法官最终下令在全球范围内冻结这 4 名新加坡员工的资产，禁止他们处置或处理其资产。

但考虑到 Z 总对于 4 名员工不同的追讨金额，遂减少其中两人的资产禁止令，并解除另一人的资产禁令。

这一事件不仅震惊了 Z 总，也引起了业界的广泛关注，成为了家族办公室管理中的一个不好的案例。

新加坡$30亿洗钱案波及6家办

多人受牵连：家办遭严查、银行开户难…

最近两年，新加坡家族办公室也是屡次受到打击。

爆火全岛的新加坡 30亿新元洗钱案，涉及的罪犯或其配偶就被曝与 6 个享有税务津贴的单一家族办公室设立的基金有关联。

洗钱案爆出后，当局对家办的审查过程更加严格，申请时间也更久，很多中国的小伙伴受到影响。【详情请点击：新加坡 5 年洗钱 $60 亿，中国人无辜受累：银行开户难、EP遭查、家办或取消…】

当时新加坡就加大了对现有家族办公室的审查。对于一些不活跃公司，即连续3年没有提交年度报告的公司，金管局会取消其家办。

据悉，新加坡要求洗钱风险较大的单一家办，最迟在去年 6 月底前提交注册消息，包括家办高层无犯罪信息、没有触犯金融法规、在新加坡开设银行账户及受益人信息……

此外，金管局还将成立专门的小组，来筛查申请税务优惠者的洗钱和恐怖主义融资风险。

新加坡金管局不断提高家办门槛

满足条件免执照、$5000万投资本地股市

为了进一步打击洗钱活动，新加坡单一家族理财办公室的门槛越来越高，曾经你爱答不理，现在，新加坡的家办已经高攀不起了！

2 月 21 日，新加坡金管局证券市场检讨小组官宣对全球投资者计划（GIP）的重大调整！

旧政策下，投资者只需在新加坡设立家办，管理至少2亿新元的资产，并将其中至少5000万新元投资于新加坡的上市股票、房地产投资信托（REITs）、商业信托、本地基金等多种资产，即可申请获得新加坡PR。

新政出台后，家族办公室仍需管理至少2亿新元资产，但5000万新元的投资必须全部投向新加坡上市股票。房地产、REITs或商业信托等投资选项不再适用。

而在去年 11 月初，新加坡金管局根据市场反馈，对单一家族办公室新框架进行了调整和完善。

1. 以前无须执照，但在新框架下，单一家办须符合特定条件，才能取得豁免资格。

2. 为了避免豁免许可被滥用，从设立单一家办的一代算起，往前追溯不得超过五代人。姻亲关系、合法领养的子女和继子女也算是家族成员。

3. 在新框架下，单一家办在新加坡开始运行的 14 天内，必须向金管局提交一份由新加坡本地律师事务所出具的法律意见书，以证明确实遵守豁免许可的相关规定。

图源：金管局官网

新加坡家办吸引全球富豪

5年单一家办数量翻5倍至2000间

即便如此，新加坡家族办公室仍备受全球富豪的认可，且家办数量高歌猛进。

新加坡交通部长兼财政部第二部长徐芳达透露，截至2024年底，共有超过2000个单一家族办公室落户新加坡。

金管局数据进一步显示，过去 5 年，新加坡的单一家办数量翻了 5 倍，从 2020 年的 400 家猛增到 2024 年的 2000 家，屡创新高。

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