中國富商鍾仁海在新加坡設立的家族辦公室Panda Enterprise及其旗下公司Lee Fung International，指控四名前員工挪用共計7400萬新元的資金。這一事件不僅震動了新加坡的金融界，也暴露出家族辦公室在跨境財富管理中的隱憂。

法庭文件顯示，這四名被告均為新加坡人，法院下令凍吉他們在全球範圍內的資產，包括他們控制的一家英屬維京群島的實體，法院認為有足夠證據需要凍結這些資產。

據報道，鍾仁海於2023年12月發現公司資金被挪用，隨後在2024年1月解僱了這四名員工。外部法務會計師的調查顯示，鍾仁海的帳戶中有7400萬新元被挪用。

其中，三名被告被指在2019年至2022年期間領取了超過應得數額的薪酬，分別多領了293萬、267萬和276萬新幣。此外，其中一人涉嫌偽造文件，利用在英屬維京群島註冊的公司挪用屬於鍾仁海的2500萬美元（約3331.75萬新元）。

系統性財務造假：虛構費用報銷、虛增運營開支、擅自發放超額獎金，持續四年未被發現。

針對這些指控，前員工們辯稱其中一人有權決定他們的工資和獎金，但這一說法遭到原告否認。四名被告曾申請撤銷法院凍結其資產的命令，稱原告「濫用程序」，但未獲成功。該公司是一家由上述前雇員（均為股東）設立和控制的實體。在2015年5月至2024年2月期間，他們是LFI唯一駐新加坡的員工。

據了解，被指控的欺詐行為有很大一部分發生在冠病疫情期間，當時原告中國富商無法身在新加坡。

一位不願透露姓名的知情人士表示，被告能夠利用系統和檢查的缺失，在家族辦公室內「不守規矩」。

據公開資料顯示，鍾仁海，浙江人；2014年10月至今，任上海德持投資控股有限公司執行董事兼法定代表人；2014年11月至2015年8月，任浙江鴻基石化有限公司董事；2015年9月至今，任浙江鴻基股份公司董事長。

需要注意的是，近期新加坡加強了對家族辦公室的監管，特別是在反洗錢方面。2023年，新加坡警方破獲了迄今為止最大規模的洗錢案件，涉案金額高達28億新元，部分涉案人員與家族辦公室有關聯。新加坡當局因此提高了家族辦公室的設立門檻，加強了對資金來源的審查，以防止非法資金通過家族辦公室進行洗錢活動。

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