涉嫌借出银行户头给诈骗犯洗钱，新加坡警方冻结300个账户，全岛逮捕25人！

新加坡警方与银行、社交媒体平台和电信公司联合展开大规模行动，打击假官员、投资诈骗和求职诈骗案件，冻结300多个银行户头，并起获约190万新币赃款。这场为期三周的行动逮捕了25名涉嫌借出银行账户供诈骗集团洗钱的嫌犯，另有65人接受调查。

新加坡新的法律修正案

将对骗案进行更严格的打击

涉案者不能以

“不知道”或“不是有意”

的方式推卸责任

不问清楚就用自己的银行户头

“帮”别人或交由别人交易赃款

都将构成犯罪

资深律师指出

新的罪名使得被指控者

不能够轻易地逃脱责任

警方提醒以免被罪犯利用进行非法转账或洗钱活动。拒绝任何要使用自身Singpass、银行户头或手机线的请求，否则一旦牵连罪案，相关用户也得负责。

在facebook和微信群

经常可以到这样的广告

切勿将银行卡转交给别人

后果自负

欺骗罪最长10年监禁，另加罚款。洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款；无照经营任意种类付款服务罪名，罚款高达12万5000元，或最长3年的监禁，或两者兼施。