新加坡警方与银行、社交媒体平台和电信公司联合展开大规模行动,打击假官员、投资诈骗和求职诈骗案件,冻结300多个银行户头,并起获约190万新币赃款。这场为期三周的行动逮捕了25名涉嫌借出银行账户供诈骗集团洗钱的嫌犯,另有65人接受调查。
新加坡新的法律修正案
将对骗案进行更严格的打击
涉案者不能以
“不知道”或“不是有意”
的方式推卸责任
不问清楚就用自己的银行户头
“帮”别人或交由别人交易赃款
都将构成犯罪
资深律师指出
新的罪名使得被指控者
不能够轻易地逃脱责任
警方提醒以免被罪犯利用进行非法转账或洗钱活动。拒绝任何要使用自身Singpass、银行户头或手机线的请求,否则一旦牵连罪案,相关用户也得负责。
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切勿将银行卡转交给别人
后果自负
欺骗罪最长10年监禁,另加罚款。洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款;无照经营任意种类付款服务罪名,罚款高达12万5000元,或最长3年的监禁,或两者兼施。