新加坡诈骗洗钱案近$9万赃款、豪车4名中国人被取消居留权禁入境

12名中国男女在新加坡上亿豪宅内

开赌场，最低下注1万

还有满墙茅台！

新加坡警方在3月中旬突击武吉知马一栋标价2800万新（约合1.5亿人民币）的独立洋房时，发现2楼被改造成赌场，设有大型赌桌，其他房间内还摆有高价茅台，多到喝不完！

【详情可看：满墙茅台、最低下注5万！新加坡上亿豪宅内，12名有中国北方口音男女开“赌场”画面曝光】

图源：8视界

警方来的时候，二楼赌桌周围坐满了赌客，由专业团队运营的“小型赌场”，正在玩中国赌博游戏“筒子九”。

新加坡$30亿洗钱案

最新进展：已有近$28亿资产移交当局

还记得2年前闹得沸沸扬扬的新加坡$30亿洗钱案吗？

在2月26日时，新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露：自新加坡30亿新元洗钱案中破获的资产已经移交给国家，总金额约27亿9000万新元。其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其余为房产、豪车、奢侈品等等。

已经处理54个房地产、33辆豪车、11张俱乐部会员证，其变现收益，将转入政府统合基金（Consolidated Fund），类似于当局持有的银行账户，新加坡的收入都存入此基金，基金也用于政府开支。

新加坡$30亿洗钱案被逮捕的10名嫌犯大多是福建人，就被网友们起了个外号“福建帮”。

这10个人被捕后很是坚持了一段时间，但最终还是认罪了。自愿充公9亿4400万新元的资产，最终被判坐牢13-17个月不等，目前所有人已经刑满释放并被遣返出国，且终生不得再入境新加坡。

图源：CNA

而逃亡海外的17名嫌疑犯，就有15人同意拿出18.5亿新元的资产充公，以换取新加坡警方的不再通缉，另两人名下总值1亿4490万新元的资产则继续被扣押或被禁处置。

新加坡出台

反洗钱新法案

新加坡国父李光耀曾表示，他反对新加坡建设赌场，主要担心新加坡人，特别是在工作日也会沉迷赌博，不思进取，国家要付出很大的社会代价…

他曾说：“新加坡要开赌场，除非跨过我的尸体。”

新加坡万事通

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为了促进新加坡的发展，新加坡当局在2005年仍旧批准了赌场的建设和运营，但设置了相当严格的准入条件！为了防止人们沉迷赌博还设置了“禁赌令”。

为了遏制非法赌博及洗钱等犯罪行为在新加坡肆虐，同时为了防止潜逃嫌犯回汇被新加坡当局扣押的资产，新加坡在2024年通过了《反洗钱与其他事务法案》。

法案明确规定：潜逃出国的嫌犯，未来必须亲自回到新加坡协助执法机构完成调查，才可申请索回被当局查扣的资产。

新加坡万事通

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对此，新加坡数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明表示，之前曾有潜逃者资产被扣押后，在海外委托律师申请解除扣押，但截至目前并未有成功的案例。

但“只有千日做贼，哪有千日防贼”，新加坡就主动提出新法案，来杜绝这一情况的发生。

也就是说，一旦你被新加坡认定为犯罪且潜逃海外，在新加坡的资产一经扣押，除非本人返回新加坡接受审问，不然是拿不回来了。

驻新加坡大使馆温馨提醒：

中国公民在新加坡赌博也违法！

早前，中国驻新加坡大使馆领事的官方公众号发文，提醒在新中国公民远离赌博，在海外合法机构赌博也属于违法行为。

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