三名新加坡籍被告是Low Zhi Wei、Dillon Jang Wei Hong和Shuek Jin Hui。他們被指去年7月和8月間，協助他人收取犯罪所得並從中牟利。
他們也被控在同一個時期，串謀通過28個銀行戶頭收取、轉移或將83萬9千多元的現款兌換成加密貨幣。三人也涉嫌在有犯罪企圖的情況下，串謀保留大華銀行、網際網路銀行GXS和Trust銀行的帳號及登錄密碼。
此外，Shuek Jin Hui也被指在去年8月23日受調查期間，拒絕交出所擁有的兩台iPhone手機。當局懷疑他在涉嫌的犯罪行為中，使用了這兩台手機。
三名被告沒有表明是否會認罪。他們涉及的案件將在這個月19日進行審前會議。