13 日，三名男子被指控為當地有組織犯罪集團成員，涉嫌參與洗錢活動。

1. 三人被指控涉嫌洗錢等有組織犯罪活動

Low Zhi Wei、Jang Wei Hong Dillon 和 Shuek Jin Hui 被指控屬於該團伙的成員，據稱該團伙在 2024 年 7 月至 8 月期間通過幫助他人保留犯罪所得來賺錢。

新加坡國家法院一景。來源：CNA/Jeremy Long

這三名新加坡人還面臨指控，指控他們在同一時期合謀從 28 個銀行帳戶中接收、轉移或轉換為加密貨幣約 839,440 新元。

據稱，他們這樣做的同時，有合理理由相信他們的行為會幫助身份不明的人控制犯罪利益。

此外，三人涉嫌合謀竊取 GXS 銀行、信託銀行和大華銀行的帳戶並保留訪問代碼以進行犯罪活動，這違反了《計算機濫用法》。

2. 三名嫌犯指控書細節

35歲的Low因這些指控共面臨五項指控。36歲的Shuek和27歲的Jang則共同面臨另外四項指控。

據稱，兩人在2023年9月15日至19日期間合謀從兩個銀行帳戶接收、轉移或轉換284,400新元為加密貨幣，並保留了GXS銀行、MariBank和渣打銀行的帳戶，計劃用於犯罪。

Jang因這些指控總共面臨 9 項指控，而 Shuek 則面臨另外兩項指控，因此總共面臨 11 項指控。

2024 年 8 月 23 日，在接受調查期間，Shuek涉嫌使用這些 iPhone 實施涉嫌犯罪行為，他拒絕提供他的兩部iPhone 的訪問權限。因此，據稱他兩次未能遵守助理警司的協助命令。

Low和Jang的保釋金為 15,000 新元，而 Shuek 的保釋金為 30,000 新元。

Low 和 Shuek兩人尚未表示是否會認罪。他們的案件將於5月19日返回法庭進行預審會議。

加入本地有聯繫的有組織犯罪集團將面臨最高五年監禁、最高 10 萬新元罰款或兩者並罰。協助保留犯罪利益將被處以最高 10 年監禁、最高 50 萬新元罰款或兩者並罰。

如果被判定為為了犯罪而保留銀行帳戶，每名嫌疑人可能被判處最高三年監禁、最高 10,000 新元罰款或兩者並罰。

如果 Shuek 涉嫌妨礙警察合法行使權力，他可能被判入獄最多六個月，或被處以最高 5,000 新元罰款，或兩者並罰。

參考資料：

1.https://www.channelnewsasia.com/singapore/trio-charged-organised-crime-activities-allegedly-involving-money-laundering-5125876，CNA