美國當局指控新加坡人馬龍·拉姆 (Malone Lam) 領導一個由 13 名成員組成的犯罪團伙，涉嫌竊取數億美元的加密貨幣。

1. 新加坡20 歲年輕人竊取2.3 億美元的加密貨幣

這名 20 歲的年輕人已被指控從華盛頓特區一名受害者手中竊取價值 2.3 億美元的加密貨幣。

20歲的新加坡人馬龍·拉姆（Malone Lam）在美國被指控領導一個加密貨幣犯罪團伙。來源：布勞沃德郡警長辦公室

在新的起訴書中，聯邦檢察官指控他與十幾人共同策劃了一項更廣泛的陰謀。其中包括將錢藏在「軟糖」毛絨玩具里，然後運往美國各地支付給團伙成員。

Lam於周一（5 月 19 日）在華盛頓特區一家法庭出庭，對取代起訴書的指控表示不認罪。

據稱，這 13 名嫌疑人通過在線遊戲平台成為朋友，他們制定的計劃使他們總共獲利 2.63 億美元。 他們從加密貨幣錢包中竊取資金，將加密貨幣兌換成美元，然後洗錢。

Malone Lam是該計劃的核心人物，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室指控，Lam 和 21 歲的 Conor Flansburg 組織了該計劃，以識別和瞄準加密貨幣用戶。

2. 消費狂潮

此前，Lam已被指控從一名受害者手中竊取了 4,100 枚比特幣，截至 2024 年 8 月盜竊案發生時，這些比特幣的價值超過 2.3 億美元。

據稱，他把這些錢花在了夜總會上——每晚花費高達 50 萬美元——以及購買了至少 28 輛豪華轎車，其中一些價值高達 380 萬美元。

Malone Lam涉嫌從華盛頓一名受害者手中竊取2.3億美元加密貨幣後，購買了這些汽車。來源：布勞沃德縣警長辦公室

此外，Lam還購買了價值數萬美元的奢侈服裝，並在洛杉磯、漢普頓和邁阿密的富人區租房。

聯邦檢察官現在聲稱，拉姆和弗蘭斯堡與該團伙合作尋找其他高價值目標，據報道他們從另一名受害者那裡竊取了 1400 萬美元。

他們還實施入室盜竊。在其中一起事件中，該犯罪團伙的一名成員據稱闖入了新墨西哥州一名受害者的家中，竊取了一個虛擬貨幣錢包硬體。

檢察官指控該團伙將被盜的數字貨幣兌換成現金，然後將其藏在「軟糖」毛絨玩具里寄給犯罪成員。

3. 監獄裡的組織運作

Lam去年 9 月被捕，但據稱在獄中繼續管理該組織。

據稱，他甚至讓團伙成員購買奢侈包並將其送給他在邁阿密的女友。

包括Lam在內的 13 名嫌疑人已根據《反詐騙及腐敗組織法》（RICO）受到指控。 他的律師斯科特·阿姆斯特朗此前曾告訴CNA，「Lam待行使此案的陪審團審判權」。審判定於10月開始。

一旦罪名成立，Lam將面臨 20 多年的監禁，最高 25 萬美元的罰款，或最高相當於其涉嫌詐騙所得收益兩倍的罰款。

參考資料：

1.https://www.channelnewsasia.com/singapore/malone-lam-singaporean-charged-us-cryptocurrency-crime-ring-5140721，CNA