據《芭堤雅郵報》報道，泰國皇家警察和技術犯罪打擊部門昨天（21日）在芭堤雅一間銀行把這三名銀行職員逮捕。警方此前對一個利用泰國金融體系作案的跨國網絡犯罪團伙展開了全面調查。
該詐騙集團由持旅遊簽證入境泰國的中國公民組成，在當地特工及銀行內部人員的協助下，於春武里府邦拉蒙地區開設了多個銀行帳戶。帳戶開設後短短數天內，便有數千萬泰銖（約數十萬新元）被提取，隨後嫌犯迅速離境。
調查人員發現，有15名中國公民在同一家銀行分行開設帳戶，並在短時間內從總計1.18億泰銖（約466萬8101新元）的存款中提取了超過9100萬泰銖（約359萬9976新元），因此引起了懷疑。
詐騙行動與至少106起詐騙投訴有關，涉及2000多名受害者，造成的經濟損失估計超過22億泰銖。
被捕的三名銀行職員被指控協助犯罪分子獲取金融服務，故意忽視開戶過程中的可疑跡象。另有兩名嫌犯——一名當地特工和一名翻譯人員，也因參與相關活動而被逮捕。
與此同時，四名中國公民被指控犯有欺詐、洗錢和違反泰國相關法令。
警方表示，此次逮捕行動標誌著打擊策略的轉變。如今，外國詐騙團伙不再依賴泰國公民充當「錢騾」，而是直接進入泰國自行開設銀行帳戶。
有關當局正在加大力度加強銀行監管，並敦促金融機構在處理開戶事宜時提高警惕，特別是針對外國人的開戶。