銀行識別出可疑交易通報 阻獅城女10萬潛在損失

3天前

(新加坡訊)新加坡一名女子墜入冒充當地政府官員的騙局,所幸銀行系統及時識別可疑交易,並通報獅城反詐騙中心,雙方聯手追回4萬9000元,並阻止約10萬元的潛在損失。

《聯合早報》報道,警察部隊前日發布文告說,一名55歲女子於5月2日接到一通詐騙電話,對方冒充新加坡一家銀行職員,聲稱她的信用卡在中國被用於未經授權的消費。

謊稱涉嫌洗錢要求轉帳 女子否認曾進行相關交易後,電話轉接至另一名冒充警察的騙子,對方謊稱她涉嫌洗錢,若不配合調查將面臨60天拘留。

女子信以為真,按照對方指示將款項轉入一個銀行帳戶。

5月24日,她向詐騙分子提供的數碼銀行戶頭轉帳超過4萬9000元,並被誤導聽信騙子所言,以為這不會影響她的戶頭餘額。

該銀行的監控系統隨後迅速將這筆交易標示為可疑交易,並立即通知新加坡警方反詐騙中心。

反詐騙中心警員介入 反詐騙中心警員馬上介入評估情況,成功聯繫到受害者,讓她意識到自己受騙。

雙方迅速合作下,成功追回這筆轉帳,也阻止約10萬元的潛在損失。

新加坡一名女子墜入冒充政府官員的騙局,所幸銀行系統及時識別可疑交易及通知當地警方,助女子追回逾16萬令吉,並阻止逾32萬令吉的潛在損失。(早報網示意圖)


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