一名中國籍男子Hao Jian（38歲），因涉嫌在新加坡利用公司銀行帳戶洗錢，於2025年7月2日被控上法庭。
涉及罪行與指控：
Hao Jian共面對四項控狀，涉及以下法律：
《貪污、販毒和嚴重罪案法令》（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act）
《付款服務法令》（Payment Services Act）
《外幣兌換與匯款業法令》（Money-changing and Remittance Businesses Act）
公司背景與操作手法：
Hao Jian是兩家在英國和香港註冊公司的唯一董事和股東。
他利用這兩家公司在新加坡開設的銀行帳戶，在2019年至2020年間接收和轉移了總額超過360萬新幣的款項。
其中一筆約96,000新幣的款項，警方懷疑是來源於新加坡本地的詐騙案件受害者。
無合法經營許可：
Hao Jian及其名下公司未獲授權在新加坡提供匯款或支付服務。
也不屬於被豁免的支付服務提供商，涉嫌非法經營支付服務業務。
被捕過程：
警方啟動調查時，Hao Jian已離開新加坡。
2024年9月他因商務原因再次入境新加坡時，被警方識破並逮捕歸案。
小結：
Hao Jian涉嫌通過無執照公司帳戶處理大量資金流動，涉及詐騙所得，違反新加坡多項金融及洗錢相關法律。他已被控上法庭，案件正在進一步審理中。
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