兩名來自印度的國際學院學生涉嫌共謀洗黑錢，在本地開設銀行戶頭後從美國接收超過26萬元贓款，再轉交到另一人。其中一名學生昨天（3月28日）認罪，被判坐牢11個月。

被告桑杜星（Sandhu Hargurnek Singh，28歲）面對兩項控狀，分別是協助他人保留贓款，以及無照提供付款服務。控方以第一項提控，被告通過視訊出庭認罪。

另一名被告班奇亞（Bangia Saurabh，22歲）則面對一項協助他人保留贓款的控狀，他的案件仍在審理中。

案情顯示，桑杜星在2016年來新加坡前，經父親介紹認識一名叫「高拉夫」（Gaurav）的男子，以解決在本地的住宿問題。這名男子據稱是桑杜星父親同事的侄子，當時在馬國工作，因此桑杜星由始至終並未和他見過面。

四年後，「高拉夫」突然在2020年7月問桑杜星是否有興趣「賺外快」。根據計劃，桑杜星只需在新加坡開設銀行戶頭接收從美國匯來的錢款，再提現交給別人，就可以從中賺取5%佣金。

桑杜星考慮兩周後答應這一提議，並在8月25日到渣打銀行開設戶頭。同年9月至10月，桑杜星三次用新戶頭接收共計12萬6000餘元，取出後交給一個名叫「薩萬星」（Satwant Singh）的接頭人。

事成後，桑杜星獲得2900元酬勞，但此時他已開始懷疑這些款項的來源是否涉及非法勾當。不出所料，「高拉夫」不久後就要求桑杜星找另一個人開設戶頭，以防渣打銀行對桑杜星的戶頭起疑和展開調查。

桑杜星於是找來朋友班奇亞「接手」，對方也在渣打銀行開設戶頭後，協助收下和轉交13萬4000餘元給「薩萬星」。桑杜星和班奇亞最後瓜分了5600元的報酬。

調查發現，匯入桑杜星和班奇亞銀行戶頭的款項來自一個電郵詐騙案，受害者是遠在美國的一對男女。

控方指出，雖然被告並未參與詐騙，但他為了金錢不惜拋下顧慮，還在懷疑自己可能涉及違法行為的情況下慫恿他人加入，因此促請法官嚴懲以儆效尤。

被告向法官求情時數度哽咽，哭訴自己上有老下有小，只想儘快回到家人身邊。

轉載請註明來源：獅城新聞