涉Wirecard弊案男子被加控兩罪多一人被控

2022-05-06

涉Wirecard弊案男子被加控兩罪多一人被控

德國支付服務公司Wirecard弊案的調查工作有新進展,我國警方加控一名涉案男子兩項罪名,另外有多一人被控。

警方發表文告表示,在調查多家公司的過程中,商業事務局發現其中一家公司Strategic Corporate Investments更多的造假文件。這家公司的公司秘書 R Shanmugaratnam早前已經因為涉案,被控14項偽造文書的控狀。

警方表示,另一名早前被控的47歲英國籍男子奧沙利文因為教唆Shanmugaratnam在發給Wirecard的信函中撒謊,謊稱Strategic Corporate Investments的銀行戶頭持有一定數額的託管款項,而在昨天(5日)被加控兩項教唆偽造文書的罪名。

Strategic Corporate Investments的一名董事,58歲的Thilagaratnam也在昨天被控一項觸犯公司法令的罪名。他被指沒有盡合理的努力履行職務,沒有進行查證就在公司的信函上簽字,確認公司的銀行戶頭持有一定數額的託管款項。

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